Ameridge Corporation

AGM Information • Apr 29, 2021

뉴프라이드/정기주주총회결과/(2021.04.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제43기 (2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 연회에 따라 미승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 ROBERT LENNON 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제4-2호 : 사내이사 SEOUNG HYUN YOO 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제4-3호 : 사내이사 THOMAS PARK 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제4-4호 : 사외이사 WUN HWA CHOI 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사(상근) Ying Cui 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-04-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※당사는 제43기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2020회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회 제43기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 연회하는 것으로 결의하였습니다. -연회일시:2021년 5월 28일(금) 오전 09:00 -연회장소:서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 본관3층(해금A) - 안건 : 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※관련공시		2021-03-08 기타 경영사항(자율공시)(2020년 사업보고서등 제출지연에 대한 제재면제 신청안내) 2021-03-24 기타 경영사항(자율공시)(2020년 사업보고서등 제출지연에 대한 제재면제 신청결과(승인)) 2021-03-24 기타시장안내(개선기간 연장 안내) 2021-04-14 주주총회소집결의 2021-04-14 주식병합결정 2021-04-14 주주총회소집공고 2021-04-14 참고서류 2021-04-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
ROBERT LENNON	1965-09	3	신규선임	(경력) Care Better Daily / Our Planet (CBD) Savvy Wellness (CBD) US Hemp (학력) Villanova University (USA) Santa Monica College (USA)
SEOUNG HYUN YOO	1973-06	3	신규선임	(경력) Gumbiner Savett, Inc JC & Associates (학력) California University of Management & Sciences (USA) Seoul National University (KOREA)
THOMAS PARK	1975-11	3	신규선임	(경력) The Natural Way of LA Cornerstone Apparel Wells Fargo Bank Merrill Lynch (학력) UC Berkley (USA)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
WUN HWA CHOI	1960-01	3	신규선임	(경력) Quantum Advisors, LLC(CEO) United Business Bank Wilshire State Bank (학력) Pepperdine University (USA) Seoul National University (KOREA)	Quantum Advisors, LLC(CEO)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Ying Cui	1987-09	3	신규선임	상근	(경력) New Pride Corporation JPAK LLP Xenos Fashion (학력) Pacific States University (USA) Simon Fraser University (Canada)