Ameridge Corporation

AGM Information • May 26, 2020

뉴프라이드/정기주주총회결과/(2020.05.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-26

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-05-15
3. 정정사유	연회로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인ㆍ보고	-	본문 기재
4. 기타 결의사항	제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶연회에 따라 미승인	제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 2020년 4월 28일, 당사는 제42기 정기주주총회를 예정대로 개최하였으나, 외부감사인이 2019회계연도 재무제표에 대한 감사를 진행중으로 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 2020년 5월 15일(금) 오전 09:00에 연회하는 것으로 결의하였습니다. - 2020년 5월 15일, 당사는 제42기 정기주주총회 제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에 대한 연회를 예정대로 개최하였으나, 외부감사인이 2019 회계연도 재무제표에 대한 감사를 진행중으로 연회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 연회하는 것을 결의하였습니다. -연회일시:2020년 5월 26일(화) 오전 09:00 -연회장소:서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 본관 3층(해금A홀) - 안건 :   제1호 의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,984		- 매출액
- 부채총계	72,236		- 영업이익	787
- 자본금	350		- 당기순이익	-38,589
- 자본총계	54,748		*주당순이익(원)	-420
나. 연결	- 자산총계	115,190		- 매출액
- 부채총계	80,668		- 영업이익	-3,548
- 자본금	350		- 당기순이익	-32,521
- 자본총계	34,522		*주당순이익(원)	-350
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제42기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인      제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 Shayne Park 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김우선 선임의 건 ▶원안대로 승인    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-04-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-17 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인)) 2020-04-13 주주총회소집결의 2020-04-13 주주총회소집공고 2020-04-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Shayne Park	1966-03	3	신규선임	(現)Cosmetic World 대표이사 RWI 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우선	1977-01	3	재선임	상근	뉴프라이드코퍼레이션 상근 감사