Ameridge Corporation

AGM Information • Apr 12, 2019

뉴프라이드/주주총회소집결의/(2019.04.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-04-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 밤고개로 286(율현동) 세곡동주민센터 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제               도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31)                    재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 Seokpil Hong 선임의 건    제3-2호 : 사내이사 John Lee 선임의 건    제3-3호 : 사외이사 Louis Monico 선임의 건    제3-4호 : 사외이사 Hansoo Kyoung 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건              제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도를 제38기(2016 개최) 주주총회에서부터 지속적으로 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.    가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」                       모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」    나. 전자투표 행사기간 : 2019년04월19일∼2019년04월28일      - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)    다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Seokpil Hong	1973-08	3	재선임	-現 뉴프라이드코퍼레이션 이사
John Lee	1970-02	3	신규선임	-뉴프라이드코퍼레이션 전 대표이사 -LAW OFFICES OF LEE&KIM 변호사 -(학력)PEPPERDINE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Louis Monico	1966-04	3	신규선임	- GITI Tire North America, Vice President Canada - Bridgestone Canada, director of sales Canada - (학력) York University Bachelor of Economics	-
Hansoo Kyoung	1965-10	3	신규선임	- M Life Balancer,Inc, president - DREAM Realty, Broker Associate - (학력) Yonsei University Gradute School, ME	-