Ameridge Corporation

AGM Information • Apr 29, 2019

뉴프라이드/정기주주총회결과/(2019.04.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,334		- 매출액
- 부채총계	27,043		- 영업이익	1,348
- 자본금	294		- 당기순이익	-12,027
- 자본총계	69,291		*주당순이익(원)	-154
나. 연결	- 자산총계	92,687		- 매출액
- 부채총계	32,672		- 영업이익	-5,144
- 자본금	294		- 당기순이익	-16,267
- 자본총계	60,015		*주당순이익(원)	-198
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제41기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안:제41기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    ▶원안대로 승인    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 : 사내이사 Seokpil Hong  제3-2호 : 사내이사 John Lee  제3-3호 : 사외이사 Louis Monico  제3-4호 : 사외이사 Hansoo Kyoung    ▶원안대로 승인    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건     ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-04-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당해사업연도(제41기)의 재무제표 환산에 적용한 환율은 재무상태표 계정은 당해연도말 매매기준율(1,118.10원/USD)이며, 손익계산서 계정은 당해연도 기간평균환율(1,100.30원/USD)입니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Seokpil Hong	1973-08	3	재선임	- 現 뉴프라이드코퍼레이션 이사
John Lee	1970-02	3	신규선임	- 뉴프라이드코퍼레이션 이사 - LAW OFFICES OF LEE&KIM 변호사 -(학력)PEPPERDINE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Louis Monico	1966-04	3	신규선임	- GITI Tire North America, Vice President Canada - Bridgestone Canada, director of sales Canada - (학력) York University Bachelor of Economics	-GITI Tire North America, Vice President Canada
Hansoo Kyoung	1965-10	3	신규선임	- M Life Balancer,Inc, president - DREAM Realty, Broker Associate - (학력) Yonsei University Gradute School, ME	- M Life Balancer,Inc, president