Amer Sports, Inc.

AGM Information • Feb 9, 2017

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
9.2.2017 klo 17.30

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.3.2017 klo 14.00 alkaen
Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki (sisäänkäynti Holiday Inn
Helsinki - Messukeskus -hotellin kautta). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsaus

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman
   palautusta 0,62 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan sijoitetun vapaan
   oman pääoman rahastosta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka
   pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 13.3.2017 on merkittynä Euroclear Finland
   Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 30.3.2017.

Hallitus ehdottaa, että voittovaroista ei jaeta osinkoa.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
   Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
   toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
   valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti:
   hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja
   muille jäsenille 60 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja
   valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista
   maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä
aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta
osakkeiden hankinnasta.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
   Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
   hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

2. Hallituksen jäsenten valitseminen
   Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
   hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Ilkka
   Brotherus, Christian Fischer, Hannu Ryöppönen, Bruno Sälzer ja Lisbeth Valther
   sekä uusiksi jäseniksi Manel Adell ja Tamara Minick-Scokalo.

Martin Burkhalter, Anssi Vanjoki ja Indra Åsander ovat päättäneet olla
asettumatta ehdolle hallituksen jäseniksi.

Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
   tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

2. Tilintarkastajan valitseminen
   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
   tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan
   siten, että hallituksen jäsenen valintaa koskeva ikärajoitus poistetaan. Lisäksi
   hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n 9. kohtaa muutetaan vastaamaan
   tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa.

Muutoksen jälkeen 4 § kuuluu seuraavasti:

"4 §
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu
vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen tulee erityisesti

1. ohjata yhtiön ja sen tytäryhteisöjen toimintaa,
2. nimittää toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkaedustaan,
3. vahvistaa toimitusjohtajan välittömien alaisten sekä tytäryhteisöjen
   toimitusjohtajien valinta ja
   palkkaedut,
4. antaa ja peruuttaa oikeus edustaa yhtiötä,
5. päättää prokuroiden antamisesta,
6. laatia yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös ja allekirjoittaa taseet sekä
7. huolehtia yhtiökokousten päätösten täytäntöönpanosta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen
jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet
läsnäolevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja
yhtyy. Puheenjohtajaa valittaessa ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Milloin kokouksessa on läsnä päätösvaltaisuuteen tarvittava vähimmäismäärä, on
päätösten kuitenkin oltava yksimielisiä."

Muutoksen jälkeen 8 §:n 9. kohta kuuluu seuraavasti:

"9. yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, toimikautenaan
tilikausi, sekä"

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
   enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien
   osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
   luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta
osakeannista Yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä
rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien
osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on
voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat
   Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
   sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
   www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Amer Sports
   Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
   mainituilla verkkosivuilla viimeistään 16.2.2017. Päätösehdotukset ja muut
   edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa.
   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla
   viimeistään 23.3.2017 alkaen.

2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
   Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
   varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2017 rekisteröity Euroclear
   Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
   on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
   rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua
voi:

* Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 16.2.2017 klo
9.00,
* puhelimitse numeroon 020 770 6871, 16.2.-6.3.2017 klo 9.00-16.00
(arkipäivisin)
* tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Lakiosasto, PL 1000, 00511
Helsinki.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 6.3.2017 klo 16.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
   yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
   oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
   yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
   että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
   Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.3.2017 klo 10.00
   mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
   ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
   oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
   päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
   olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet/tiedot
   Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
   osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
   asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 9.2.2017 yhteensä 118 517 285 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 9.2.2017

AMER SPORTS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 712 2537

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic, Suunto
ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

[]