Amer Sports, Inc.

AGM Information • Mar 9, 2017

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
9.3.2017 klo 16.00

Amer Sports Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2017 tehtiin seuraavat
päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sportsin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta 0,62
euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman
palautuksen täsmäytyspäivänä 13.3.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 30.3.2017.

Yhtiökokous päätti, että voittovaroista ei jaeta osinkoa.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa vuodessa
kullekin. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40
% hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä
aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta
osakkeiden hankinnasta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ilkka Brotheruksen,
Christian Fischerin, Hannu Ryöppösen, Bruno Sälzerin ja Lisbeth Valtherin sekä
uusiksi jäseniksi Manel Adellin ja Tamara Minick-Scokalon. Valittavan
hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy:n.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että
hallituksen jäsenen valintaa koskeva ikärajoitus poistetaan. Lisäksi yhtiökokous
päätti, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n 9. kohtaa muutetaan vastaamaan
tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa.

Muutoksen jälkeen 4 § kuuluu seuraavasti:

"4 §
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu
vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen tulee erityisesti

1. ohjata yhtiön ja sen tytäryhteisöjen toimintaa,
2. nimittää toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkaedustaan,
3. vahvistaa toimitusjohtajan välittömien alaisten sekä tytäryhteisöjen
   toimitusjohtajien valinta ja
   palkkaedut,
4. antaa ja peruuttaa oikeus edustaa yhtiötä,
5. päättää prokuroiden antamisesta,
6. laatia yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös ja allekirjoittaa taseet sekä
7. huolehtia yhtiökokousten päätösten täytäntöönpanosta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen
jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet
läsnäolevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja
yhtyy. Puheenjohtajaa valittaessa ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Milloin kokouksessa on läsnä päätösvaltaisuuteen tarvittava vähimmäismäärä, on
päätösten kuitenkin oltava yksimielisiä."

Muutoksen jälkeen 8 §:n 9. kohta kuuluu seuraavasti:

"9. yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, toimikautenaan
tilikausi, sekä"

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä
rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien
osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin yhtiön bonusohjelmiin on
voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Puh. 020 712 2537

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic, Suunto
ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

[]