Amer Sports, Inc.

AGM Information • Jan 28, 2014

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
28.1.2014 klo 13.10

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6.3.2014 klo 14.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki, Holiday Inn Helsinki Messukeskus
-hotellin sisäänkäynti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsaus

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
   vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osinko
   maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2014 on
   merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
   osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2014.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
    Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
    joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville
    hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2013
    seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle
    60 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja
    valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista
    maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä
aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta
osakkeiden hankinnasta.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
   Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
   jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

2. Hallituksen jäsenten valitseminen
   Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
   jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Ilkka Brotherus,
   Martin Burkhalter, Christian Fischer, Hannu Ryöppönen, Bruno Sälzer, Anssi
   Vanjoki ja Indra Åsander.

Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
   Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan
   palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

2. Tilintarkastajan valitseminen
   Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
   tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
   PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimeävänsä Yhtiön päävastuulliseksi
   tilintarkastajaksi KHT Jouko Malisen.

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan
   siten, että hallituksen jäsenten maksimilukumäärä nousisi seitsemästä
   kahdeksaan.

Muutoksen jälkeen 4 § kuuluu seuraavasti:"4 §
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen tulee erityisesti

1. ohjata yhtiön ja sen tytäryhteisöjen toimintaa,
2. nimittää toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkaedustaan,
3. vahvistaa toimitusjohtajan välittömien alaisten sekä tytäryhteisöjen
   toimitusjohtajien valinta ja palkkaedut,
4. antaa ja peruuttaa oikeus edustaa yhtiötä,
5. päättää prokuroiden antamisesta,
6. laatia yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös ja allekirjoittaa taseet sekä
7. huolehtia yhtiökokousten päätösten täytäntöönpanosta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 66 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen
jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet
läsnäolevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja
yhtyy. Puheenjohtajaa valittaessa ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Milloin kokouksessa on läsnä päätösvaltaisuuteen tarvittava vähimmäismäärä, on
päätösten kuitenkin oltava yksimielisiä."

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
   enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien
   osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
   luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta
osakeannista Yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä
rajoituksella, että valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien
osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin kuin Yhtiön bonusohjelmiin on
voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat
   Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
   sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
   www.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Amer Sports
   Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
   mainituilla verkkosivuilla viimeistään 13.2.2014. Päätösehdotukset ja muut
   edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa.
   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla
   viimeistään 20.3.2014 alkaen.

2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
   Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
   varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 24.2.2014, rekisteröity Euroclear
   Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
   on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
   rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua
voi:

* Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 13.2.2014 klo
9.00;
* puhelimitse numeroon 020 770 6871, 13.2.-3.3.2014 klo 9.00-16.00
(arkipäivisin)
* tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Lakiosasto, PL 130, 00601
Helsinki.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 3.3.2014 klo 16.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
   yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
   oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
   yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.2.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
   että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
   Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.3.2014 klo 10.00
   mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
   ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
   oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
   päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
   olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet/tiedot
   Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
   osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
   asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 28.1.2014 yhteensä 118 517 285 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 28.1.2014

AMER SPORTS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Samppa Seppälä, puh. (09) 7257 8233

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic, Suunto
ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (AMEAS).

[HUG#1757506]