Amer Sports, Inc.

AGM Information • Feb 14, 2012

Päivitys Amer Sports Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Päivitys Amer Sports Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
14.2.2012 klo 13.30

Amer Sports Oyj:n yhtiökokouskutsua, joka julkistettiin pörssitiedotteena
31.1.2012 klo 14.45, on päivitetty. Päivitettyjä kohtia ovat Hallituksen
jäsenten valitseminen ja Muut ohjeet/tiedot.

Hallituksen jäsenten valitseminen:
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä: Anssi Vanjoki,
Ilkka Brotherus, Martin Burkhalter, Christian Fischer, Bruno Sälzer ja Hannu
Ryöppönen. Lisäksi ehdotetaan, että uudeksi jäseneksi valittaisiin Indra
Åsander. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Muut ohjeet/tiedot:
Yhtiöllä on päivitetyn yhtiökokouskutsun päivänä 14.2.2012 yhteensä 118 517 285
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Päivitetty Amer Sports Oyj:n yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan:

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 14.00 alkaen Yhtiön
pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsaus

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
   vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,33 euroa osakkeelta. Osinko
   maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2012 on
   merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
   osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.3.2012.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
    Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
    joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville
    hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen
    puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 ja jäsenille 50 000
    euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta
    lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 %
    maksetaan rahana.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
    Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
    jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
    Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
    jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Anssi Vanjoki,
    Ilkka Brotherus, Martin Burkhalter, Christian Fischer, Bruno Sälzer ja Hannu
    Ryöppönen. Lisäksi ehdotetaan, että uudeksi jäseneksi valittaisiin Indra
    Åsander. Alla on esitetty tarkempia tietoja hallituksen uudeksi jäseneksi
    ehdotetusta henkilöstä.

Indra Åsander
Syntynyt vuonna 1956, Ruotsin kansalainen, Diplomi-insinööri.Keskeinen
työkokemus: TeliaSonera AB: toimitusjohtaja, Sergel Group, 2011-; johtaja,
tuotehallinta, BA Mobility Services 2008-2011; johtaja, sisältöpalvelut, BA
Mobility Services 2007; johtaja, kuluttajaliiketoiminta, 2003-2006 Telia AB:
johtotason tehtäviä 2000-2002. Vattenfall AB: useita johtotason tehtäviä
1994-2000.

Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
   Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan
   palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

2. Tilintarkastajan valitseminen
   Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
   tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
   päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
   enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

1. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat
   Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
   sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla
   osoitteessawww.amersports.com tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien.
   Amer Sports Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
   saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.2.2012. Päätösehdotukset
   ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa
   yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
   internetsivuilla viimeistään 22.3.2012 alkaen.

2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
   Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
   varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 27.2.2012, rekisteröity Euroclear
   Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
   on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
   rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautua
voi:

* Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.amersports.com, alkaen 14.2.2012 klo
9.00;
* puhelimitse numeroon (09) 7257 8320,14.2.2012 klo 9.00-16.00 ja arkipäivisin
15.2.-5.3.2012 klo 8.00-16.00.
* tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Osakerekisteri, PL 130, 00601
Helsinki.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 5.3.2012 klo 16.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
   yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
   oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
   27.2.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
   osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
   osakasluetteloon viimeistään 5.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
   merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
   oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
   päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
   olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön edellä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

1. Muut ohjeet/tiedot
   Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
   osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
   asioista.

Yhtiöllä on päivitetyn yhtiökokouskutsun päivänä 14.2.2012 yhteensä 118 517 285
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 14.2.2012

AMER SPORTS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Päivi Antola, puh. (09) 7257 8233

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Precor, Suunto
ja Mavic. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

[HUG#1585395]

Liitteet: