AI assistant
Ambuja Cements Ltd. AGM Information 2020
59365_rns_2020-03-18_840afee6-abd7-4b2a-a77c-6a12d0d3e6a9.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ACL:SEC 17 March 2020
| BSE Limited,Phiroz Jeejeebhoy Towers,Dalal Street, Mumbai -400023Corprelations@bseindia .com | National Stock Exchange of India ltd.,Plot No.C/1 'G' BlockSandra-KurlaComplexSandra East, Mumbai400051 |
|---|---|
| Deutsche BankTrust Company AmericasWinchester House | [email protected]Societe de Ia Bourse de Luxembourg ,Avenue de Ia Porte NeuveL-2011 Luxembourg , |
| 1 Great Winchester StreetLondon EC2N 2DB, Fax No.+44207547 6073Ctas Documents <[email protected]< td="">B.P 165FAX N0.00352473298"Luxembourg Stock Ex-Group ID"<ost@ bourse.lu<="" td=""></ost@></[email protected]<> | B.P 165FAX N0.00352473298"Luxembourg Stock Ex-Group ID"<ost@ bourse.lu<="" td=""></ost@> |
Sub: Information underlistjng Regulations-Notice ofthe37th Annual General Meeting of the Company
Dear Sirs,
This is to inform you that the Company has given Notice of the 37th Annual General Meeting to be held on Thursday 9th April,2020 at 10.30 A.M at registered office of the Company at Ambujanagar, Gujarat to its shareholders. The Notice given to the shareholders by advertisement is published in the following newspapers on 17th March - 2020
-
- Financial express (All ed~ions) in English
-
- Financial express (Ahmedabad edition) in Gujarati
We are enclosing copies of the Public Notice in compliance with Regulation 47 (1) (d) of the Listing Regulations, 2015.
Kindly take the same on your records
Thanking You ,
Yours Faithfully ,
For AMBUJA CEMENTS LTD.
\J l't ·~~~~
RAJIV GANDHI COMPANY SECRETARY Membership NoA11263 __w-
AMBUJA CEMENTS LIMITED
Elegant Business Park, MIDC Cross Road 'B', Off Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai 400059. Tel.: 022· 4066 7000/ 6616 7000, Fax: 022- 6616 771 1 /4066 7711 . Website: www.ambujacement.com Regd. Off. : P. 0. Ambujanagar, Taluka • Kodinar, Dist. Gir Somnath, Gujarat. CIN: L26942GJ1981 PLC004717
Ambuja Cement AMBUJA CEMENTS LIMITED
Regd Off: P.O Ambujanagar, Taluka. Kodinar. Oist. Gir Somnalh, Gujarat - 362715 Corp. Off: Elegant Business Park; MIDG Cross Road . Off Andherl Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059 Tel: 022-40667000, E mail : [email protected]
Webslle: \vww.ambujacement.com CIN No.: l26942GJ1981 PLC004717
NOTICE
Notice is hereby given that the 37th (thirty seventh) Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled Thursday. 9th April, 2020 at 10.30 a.m. at the Registered Office of the Company at P.O. Ambujanagar. Ta1uka: Kodinar. District GirSomnath, Gujarat-362 715, to transact the following business;-
1 To consider and adopt the Annual Atcaunts for the yearended 31st December, 201 9& Reports of the Directors anc Auditors thereon. __ ,_ ____ , __ - -- . - ·- - ---·
2 To declare a dividend on Equily Shares for the Financial Year ended 31sl December, 2019.
3 To re-appoint Mr. Jan Jenisch as a Director. wtlo retires by rotatioo.
4 To re-appoint Mr_ Martin Kriegneras a DirectorT Who retires by rotation.
5 To re-appoint Mr. Christof Hassigas a Director, who retires by rolatioo.
6 Payment of Commission to Non~Executive Directors
7 Appointment or Mr. Neeraj Aknoury as Director
8 Appointment or Mr. Neeraj Akhoury as the Managing Director & CEO
9 To ratiry the payment of remuneration to the Cost Auditors, M/s.P.M. Nanabhoy & Co .. Cos! Accountanls.
The Annual Report or the Company containing Notice, Attendance Slip, Proxy and Ballot Form (in lieu of e-voting) has been emailed to the members wnose email addresses have been made available to ltle depositories or a.re registered with the company and the physical copy has been sent to the members who have not registered their email address. The Company has completed the dispatch as wen as sending of email to the members on 14th March,2020. Notice of the AGM is available on the website of the Company https:/twww.ambujacement.com/Upload/PDFIAmbuja-Cement_AGM.Notfce-2020.pdf and on the website of Central Depository Sei"Vloos Limited (CDSL) www.evotingindia.com
Pursuant to Section 108ofthe Companies Act 2013, read with Rule 20 ofthe Companies (Management and Administration} Rules,2014 ,the Company is pleased to provide to the shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM. by electronic means and the btisinass may be transacted through e-voting services provided by Central Deposit.ory Services Limited on aU resolutions set forth in the Notice.
The remote e-voling period begins on on Monday, 6th Apnl, 2020 at 10:00 a.m. and ends on Wednesday, 8th April. 2020 at 5:00 p_m_ Ou ring this period. shareholders of the company, holding shares either in physicat (Q(m or in dematerialized form, as on the cut-<lff date on 2ndApril,2020, may cast their vote etectronically. The e-voUng module will be disabled by COSL for voting thereafter. Once the vole on a resolution ls cast by the member, lhe member shall not be aHowed to change it subsequenlly.
The members who have not casted their votes either erectronicany or through Ballot form, can exerCise their voting ngnts at the AGM through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting or baUot rorm prior to the AGM may also attend theAGM but shall not be entitled to cast their vote again.
The shareholders can opt for only one mQde of voting i.e remote e-voting orphysica I ballot at the meeting. In case of voting by both the modes, vote cast through remote e-voting 'Nill be considered final ami voti119 through ballot form will not be considered.
A person who has acq1.1ired the shares and become member of the company after lhe d•spatch or the notice of the AGM and holding shares as on cut~ff date I.e. 2nd April, 2020. should refer point no 21 of the Notes of AGM notice for 1he voting procedure.
The company will be providing one-way tive webcasl of lhe proceedings of the AGM _ Members can view the proceedings of AGM by logging on lhe e voting websim of CDSL www.evotingindia.com using their seCJJre login credentials.
The Company has appointed Mr. Surendra Kanstiya Practicing Company Sea-etaty, to act as the Scrutinizer 1o scrutinize the poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner. Mr. Surendra Kanstiya has communicated his willingness to be appointed and will be available at the AGM for the same purpose.
Members who do not have access to e-votlng fadlity may send duly completed Ballot Form (enclosed with the Annual Report ) so as to reach the scrutinizer appointed by Board of Directors of the Company at Elegant Business Park, MtDC Cross Road 'B',J.B. Nagar, Andheri Kurla Road,Andheri (E), Mumbai -400059, not later than2nd April, 2020. Ballot Forms received after this date will not be considered. Ballot forms deposited in person or sent by post or courier at the expense of the member will also be accepted.
The instructions regarding the voling power has been given in the Notice and ballot form.
In case you ttave any queries or issues regarding e-voting,yotJ may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs') and evoting manual available at WINW_evotingindia.com, under help section or write an ematl to helpdesk.evotiog@ cdslindia.com.or to our Registrar & Share Transfer Agent M/s.link lntime India Pvt .Ltd C-1 01, 24 7 Park.,l.B.S Marg, Vikhroli (West). Mumbai-400 083. Tei.No_ (022)4918 6000 Fax No. (022) 4918 6060_ Email; [email protected]
For Ambuja Cements Limited
Place: Mumbai Date: 16"' March, 2020
(RAJIV GANDHI) Company Secretary
Sd/-
Pl.1 Oa
6 7
e
l
An cla no! f'U અમદાવાદ, મંગળવાર, તા. ૧૭ માર્ચ, ૨૦૨૦
ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ
AmbujaCement અંબુજા સિમેન્ટ્સ લીમીટેડ
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકા: કોડીનાર, તાલુકો: ગીર સોમનાથ, ગુજરાત –૩૬૨ ૭૧૫. કોર્પોરેટ ઓફીસ : એલીગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી ક્રોસ રોડ 'બી', અંદોરી કુર્લા રોડ પડખે, અંદોરી (પશ્ચિમ), મુંબઇ -૪૦૦ ૦૫૯ કોળ : ૦૨૨-૪૦૬૬૭૦૦૦, ઇમેઇલ: [email protected] doralitie: www.ambujacement.com, CIN No.: L26942GJ1981PLC004717
આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૭૭મી (સાડત્રીસમી) વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ગુરૂવાર, ૯મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ વાગે ક્રંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકોઃ કોડિનાર જિજ્ઞો-ગીર સોમનાથ, ગુજરાત-૩૬૨૭૧૫ ખાતે નીચેના કામકાજો પાર પાડવા માટે યોજાશે.
૩૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતાં વર્ષના વાર્ષિક એકાઉન્ટો અને તેના પરના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને ઓડિટરોના q. વિચારણા અને સ્વીકૃતિ.
અહેવાલની
૩૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષના ઇક્વીટી શેરો પર ડિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા માટે $\mathcal{S}$
શ્રી જન જેનિસની ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન:નિમણુક, જે કમાનુસાર નિવૃત થાય છે. Э.
શ્રી માર્ટિન કૈજનરસ, ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન:નિમણુક, જે કમાનુસાર નિવૃત થાય છે. ¥.
શ્રી કરિટોફ હાસ્સીગાસની ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન:નિમણૂક, જે કમાનુસાર નિવૃત થાય છે. ų,
નોન-એક્ઝીક્યુટીવ ડિરેક્ટર્સને કમીશનની ચુકવણી 5.
શ્રી નિરજ અખૌરીની ડિરેક્ટર તરીકે નિષણક $\mathcal{S}$ .
શ્રી નિરજ અખીરીની મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઇઓ તરીકે નિમણુક $\mathcal{L}_{\star}$
કોસ્ટ ઓડિટરો, મેસર્સ પી.એમ.નાનોભોય એન્ડ કૉ. કોસ્ટ એકાઉન્ટોને વળતરની ચુકવણીને મંજૂરી આપવી. e,
નોટીસ, એટેન્ડન્સ સ્લીય, પ્રોક્સી અને બલોટ ફોર્મ (ઇ– વોટિંગની બદલીમાં)ધરાવતો વાર્ષિક અહેવાલ જેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ ડીપોઝીટરઓ પાસે ઉપલબ્ધ છે અથવા કંપનીમાં રજીસ્ટર્ડ છે તેવા સભ્યોને ઇમેલ કરવામાં આવ્યા છે અને જે સભ્યોએ તેમના ઇમેઇલ એડેસ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા નથી તેમને કીઝીકલ કોપી મોકલવામાં આવી છે. કંપનીએ રવાનગી અને સભ્યોને ઇ-મેઇલ મોકલવાનું ૧૪ માર્ચ, ૨૦૨૦ ના રોજ પુર્ણ કરી છે. એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ http://www.ambujacement.com/ Upload/PDF/Ambuja-Cement AGM-Notice-2020.pdf અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ લીમીટેડ (સીડીએસએલ) ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.
કંપની કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપની (વ્યવસ્થાયન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચન અન્વયે કંપની શેર હોલ્ડરોને એજીએમ ખાતે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા તેયના મત આપવાના હકની સુવિધા પુરી પાડતા આનંદ અનુભવે છે અને કામકાજો નોટીસમા જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ લીમીટેડ દ્વારા પુરી પડાયેલ ઇ-વોટિંગ સુવિધા દ્વારા પાર પાડવામાં આવશે.
રીમોટ ઇ-વોટિંગ ગાળો સોમવાર, ૬ એપ્રિલ,૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને બુધવાર ૮ એપ્રિલ,૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે સમાપ્ત થશે. આ ગાળા દરમિયાન કંપનીના શેરોહોલ્ડસે કટ-ઓફ તારીખ ૨ એપ્રિલ,૨૦૨૦ ના રોજ પાર્થિવ કે અપાર્થિવ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા હોય તેઓ તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપી શકે છે. ઇ-વોટિંગ મોડલ ત્યારબાદ મત આપવા માટે બિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે. સભ્યો દ્વારા કરાવ પર એક વખત મત આપ્યા પછી સભ્યને તેમાં ફેરફાર કરવાની પરવાનગી મળશે નહી.
સભ્યો જેમણે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે અથવા બલોટ ફોર્મ મારફત બંને રીતે મત આપ્યા નથી તેઓ એજીએમ ખાતે બલોટ પેપર મારફત તેમના મતના હકનો ઉપયોગ કરી શકે છે. સભ્યો જેમણે રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા બલોટ ફોર્મથી એજીએમ પહેલા મત આપ્યા છે તેઓ એજીએમમાં પણ હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ તેમનો મત ફરીથી આપવા માટે હકદાર ગણાશે નહી.
શેરહોલ્ડરો મતદાન માટે ફક્ત એક રીતની પસંદગી કરી શકે છે એટલે કે રીમોટ ઇન્વોટિંગ અથવા બેઠક ખાતે ફીઝીકલ બલોટ. બંને રીતે મત અપાયાના કિસ્સામાં ઇ-વોટિંગ દ્વારા બપાયેલ મતને અંતિમ ગણવામાં આવશે અને બલોટ ફોર્મ મારફત અપાયેલ મતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી.
એજીએમની નોટીસની સ્વાનગી પછી જો કોઇ સભ્ય શેરો પ્રાપ્ત કરે છે અથવા કંપનીનો સભ્ય વને છે અને કટ—ઓફ તારીખ એટલે કે ૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના રોજ શેરો ધરાવે છે, તેમણે મતદાનની પ્રક્રિયા માટે એજીએમની નોટીસની નોંધોનો મુદ્દા નં. ૨૧ જોવો.
કંપની એજીએમની પ્રક્રિયાનું વન-વે વેબકાસ્ટ પુરુ પાડશે. સભ્યો તેમના સિક્યોરડ લોગીન ક્રેન્ડેન્ટીઅલ્સનો ઉપયોગ કરીને સીડીએસએલની ઇ-વોટીંગ વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર લોગીન કરીને એજીએમની પ્રક્રિયા જોઇ શકશે.
ર્કપનીએ શ્રી સરેન્દ્ર કાન્સ્તીયા પ્રેક્ટીસીંગ વ્યવસાયિક કંપની સચિવની યોગ્ય અને પારદર્શક પદ્ધિતિમાં પોલ અને રીમોટ ઇ–વોટિંગ પ્રક્રિયાને સ્ફટીનાઇઝ કરવા માટે સ્ફટીનાઇઝર તરીકે નિમણુંક કરી છે. શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્સ્તીયા નિમર્ણુક અંગે તેમનો રાજીપો દર્શાવ્યો છે અને આ કામ માટે તેઓ એજીએમ ખાતે હાજર રહેશે.
સભ્યો જે ઇ-વોટિંગ સુવિધામાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી તેઓ સંપૂર્ણ ભરેલ બલોટ ફોર્મ (વાર્ષિક અહેવાલ સાથે બીડેલ) કંપનીના બોર્ડઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા નિમાયેલ સ્ફટીનાઇઝરને ૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ પહેલા પહોચે તે રીતે એલીગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી ક્રોસ રોડ, બી, જે.બી નગર, અંધેરી કુર્લા રોડ, અંધેરી (પુર્વ), મુંબઇ -૪૦૦૦પ૯ પર મોકલી શકે છે. આ તારીખ પછી મળેલ બલોટ ફોર્મને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી. બલોટ ફોર્મ જાતે અથવા પોસ્ટ અથવા સભ્યના ખયે કુરીયર દ્વારા મોકલાયેલ પણ સ્વીકારવામાં આવશે.
મતદાન સત્તા સબંધિત સચનાઓ નોટીસ અને બલોટ કોર્મમાં અપાયેલ છે.
જો તમને ઇ-વોટિંગ સબંધિત કોઇ પ્રશ્ન કે સમસ્યા છે તો હેલ્પ વિભાગ હેઠળ WWW.eVotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્વન્સ (એફએક્યુ**ગેસ)**અથવા ઇ-વોર્ટિંગ મેન્યુઅલની મદદ લઇ શકો છો અથવા [email protected] પર અથવા અમારા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ મેસર્સ લિંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ માર્ગ, વિષ્રોલી (પશ્ચિમ), મુંબઇ ૪૦૦૦૮૩. ફોન ઃ (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૦૦ ફેક્સ નં. (૦૨૨) YELE 5050. ઇમેઇલ [email protected] ને પણ ઇમેલ કરી શકો છો.
સ્થળ: મુંબઇ તારીખ: ૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૦ અંબુજા સિમેન્ટ લીમીટેડ વતી $Hd$ ( રાજીવ ગાંધી) કંપની સચિવ