Ambra S.A.

Governance Information • Sep 19, 2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z siedziba w Warszawie w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2018/2019 oraz w sprawie oceny sprawozdań z działalności AMBRA S.A. w roku obrotowym 2018/2019

1. Rada Nadzorcza AMBRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej "Rozporządzenie") w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie warunkach publicznej i wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), oświadcza, że w Spółce w roku obrotowym 2018/2019:

2. a) Były przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMBRA S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

3. b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMBRA S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

4. Rada Nadzorcza Spółki, działając na § 70 ust. 1 pkt 14) podstawie Rozporządzenia oświadcza, że przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2018/2019 oraz | jednostkowego i skonsolidowanego | sprawozdania zarządu z działalności

Statement of the Supervisory Board of AMBRA S.A. with its seat in Warsaw with regard to the functioning of the Audit Committee in the financial year 2018/2019 and on the evaluation of the AMBRA S.A. reports in the financial year 2018/2019

1. The Supervisory Board of AMBRA Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter the "Company"), acting pursuant to § 70 item 1 point 8) of the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by law of a nonmember country as equivalent (Dz. U. 2018, item 757) in connection with art. 60 item 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (Dz. U. 2016, item 1639, as amended), declares that in 2018/2019 financial year in the Company:

2. a) the rules regarding the appointment, composition and operation of the Audit Committee of the Supervisory Board of AMBRA S.A. were respected, including the fulfillment by its members of independence criteria and requirements regarding knowledge and skills in the industry in which the issuer operates and in the field of accounting or auditing;

3. b) the Audit Committee of the Supervisory Board of AMBRA S.A. performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable regulations.

4. The Supervisory Board of the Company, acting pursuant to § 70 item 1 point 14) of the Regulation declares that it has carried out an assessment of the separate and consolidated financial statements of AMBRA S.A. for the financial year 2018/2019, as well as of the stand-alone and consolidated management board report on the activities of AMBRA S.A. in the AMBRA S.A. w roku obrotowym 2018/2019 | financial year 2018/2019 in terms of their

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta w odniesieniu do powyższych dokumentów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza uznaje, że zarówno jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe AMBRA S.A. za rok obrotowy 2018/2019, jak i sprawozdanie Zarządu z działalności AMBRA S.A. za rok obrotowy 2018/2019 sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami i dokumentami oraz oddają rzetelnie sytuację majątkową i finansową AMBRA S.A. w roku obrotowym 2018/2019.

Sporządzono dnia 18 września 2019 roku

compliance with the books, documents and the actual state.

The Supervisory Board also got acquainted with the Audit report related to the above documents. On this basis, the Supervisory Board recognizes that both the separate and consolidated financial statements of AMBRA S.A. for the financial year 2018/2019, as well as the Management Board's report on the activities of AMBRA S.A. for the financial year 2018/2019 have been prepared correctly in terms of substance and form, are in accordance with the accounting records and documents and accurately reflect the financial performance and the financial position of AMBRA S.A. in the financial year 2018/2019.

Signed on September 1 6 , 2019

Oliver Gloden Przewodniczący Rady Nadzorczej Chairman of the Supervisory Board

Boris Schlimbach Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deputy Chairman of the Supervisory Board

Nick Günther Reh

Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

Wilhelm Seiler

Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

Horst Hillesheim

Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

Patrycja Piatek

Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

Jarosław Szlendak Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

A 1
D