Amber Grid — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 28, 2024

---

author: "Tomas \u0160umskas"
date: 2024-05-28 08:34:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

AB „Amber grid“ Kodas 303090867 Buveinė registruota adresu Laisvės pr. 10, Vilnius Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė)

2024 m. BIRŽELIO 18 d. NEEILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas	Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas
Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Procedūrinis klausimas	Balsavimas
	Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ
	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ
	Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti:	UŽ	PRIEŠ

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas
	Dėl pritarimo humanitarinės pagalbos teikimo sutarties sudarymui	1.1. Sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartį su Ukrainos įmone KHMELNYTSKOBLENERGO ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas: 1.1.1. Sutarties dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui. Humanitarinė pagalba teikiama perduodant 10 vnt. movų ir 5 vnt. generatorių, kurių balansinė vertė 107 815,10 Eur; 1.1.2. Sutarties šalys – AB „Amber Grid“ ir Ukrainos įmonė KHMELNYTSKOBLENERGO; 1.1.3. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – energetikos infrastruktūros veikimui karo sąlygomis, siekiant užtikrinti būtinuosius žmonių poreikius karo metu. 1.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartį 1.1 punkte nurodytomis esminėmis sutarties sąlygomis bei suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas Bendrovės vardu.	UŽ	PRIEŠ

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: ___________________________________________

Parašas ir pasirašymo data: ___________________________________________

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): ____________________________________________