Amber Grid — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 8, 2023

---

author: "Tomas \u0160umskas"
date: 2022-11-29 20:09:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

AB „Amber grid“ Kodas 303090867 Buveinė registruota adresu Laisvės pr. 10, Vilnius Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė)

2023 m. RUGPJŪČIO 30 d. NEEILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas	Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas
Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Procedūrinis klausimas	Balsavimas
	Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ
	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ
	Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti:	UŽ	PRIEŠ

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas
	AB „Amber Grid“ audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2023-2025 metams	1.1. Audito įmone, kuri atliks 2023-2025 m. AB „Amber Grid“ finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“, kodas 111473315; 1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 432 900 eurų (neįskaitant PVM) atlyginimą (įskaitant tarpinių finansinių ataskaitų audito kainą 143 400 eurų) už šio sprendimo 1.1 punkte nurodytų audito paslaugų už 2023-2025 m. laikotarpį atlikimą	UŽ	PRIEŠ

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: ___________________________________________

Parašas ir pasirašymo data: ___________________________________________

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): ____________________________________________