Amber Grid — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 28, 2019

4 priedas

AB „Amber Grid“

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2019-04-23 VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko pavadinimas:

Akcininko kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“

Eil. #	Darbotvarkės klausimas	Siūlomas sprendimo projektas	Akcininko valios išreiškimas
1.	AB „Amber Grid“ 2018 m. metinis pranešimas	Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2018 m. metinį pranešimą (pridedama).

---

2

2.	Auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo	Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).
3.	AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	AB „Amber Grid“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas	Patvirtinti 2018 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	AB „Amber Grid“ nepriklausomų valdybos narių atlygio keitimas	Nuo 2019 m. balandžio 1 d. nustatyti 60 (šešiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį atlygį už nepriklausomo valdybos nario veiklą bendrovės valdyboje, neviršijant 1.200 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos. Tuo atveju, jeigu nepriklausomas valdybos narys būtų išrinktas valdybos pirmininku, nustatyti 1.560 (vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos.	„UŽ“
„UŽ“	„PRIEŠ“
„PRIEŠ“
6.	AB „Amber Grid“ valdybos narių standartinių sutarčių sąlygų (tipinių sutarties formų) tvirtinimas (be atlygio; su atlygiu)	Patvirtinti valdybos narių standartinių sutarčių sąlygas (standartines sutarčių formas) (be atlygio; su atlygiu) (pridedama)	„UŽ“	„PRIEŠ“

Pastaba:

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

(Date)

akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas