Amber Grid — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 3, 2018

---

author: "Marius \u010cepulis"
date: 2018-10-03 08:25:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

4 priedas

AB „Amber Grid“

bendrasis balsavimo biuletenis

2018-10-17 visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcininko duomenys

Akcininko pavadinimas:

___________________________________________________________________________________________________________________

Akcininko kodas:

___________________________________________________________________________________________________________________

Akcijų skaičius:

____________________________________________________________________________________________________________________

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomas sprendimo projektas	Akcininko valios išreiškimas
1.	Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2018 metams.	Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“, kodas 111525235, adresas Jogailos g. 4, Vilnius, audito įmone AB „Amber Grid“ 2018 m. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 32.700 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Pritarimas 2018 m. spalio 3 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (II etapas), sudaromos tarp UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir AB „Amber Grid”, sąlygų patvirtinimo.	Pritarti 2018 m. spalio 3 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui dėl kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (II etapas), sudaromos tarp UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir AB „Amber Grid”, sąlygų patvirtinimo (pridedamas).	„UŽ“	„PRIEŠ“

Pastaba:

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

______________ ________________________________________________________________________________________

Data akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas