Amber Grid — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 9, 2017

2 priedas

JGALIOJIMAS

ATSTOVAUTI AKCININKĄ AB „AMBER GRID“
VISUOTINIAME AKCININKŁ SUSIRINKIME

Susirinkimo data: 2017-05-31

AKCININKO DUOMENYS (JGALIOTOJAS)

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas

Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius

JGALIOTINIO DUOMENYS

Jgaliotinio (fizinio asmens) vardas, pavardė; jgaliotinio (juridinio asmens) pavadinimas

Jgaliotinio (fizinio asmens) asmens kodas; jgaliotinio (juridinio asmens) kodas

Akcijų, kurioms suteikiamas jgaliojimas, skaičius

Jgaliotojas šiuo įgalioja įgaliotinį:

Atstovauti įgaliotoją, kaip AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867) akcininką, atstovauti AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks 2017 m. gegužės 31 d. ir balsuoti savo nuožiūra visais Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais, pasirašyti, gauti ir pateikti visus su aukščiau nurodytu pavedimu susijusius dokumentus, daryti įgaliotojo vardu pareiškimus, teikti pasiūlymus bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu arba įgaliotojo interesais.

Jgaliojimas galioja tik 2017 m. gegužės 31 d. AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Jgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti šį įgaliojimą, o įgaliotinis – įgaliojimo atsisakyti.

---

Jgaliojimas pasibaigia: 1) pasibaigus galiojimo terminui; 2) igaliotojui panaikinus igaliojimq; 3) igaliotiniui atsisakius igaliojimo; 4) pasibaigus igaliojimq davusiam juridiniam asmeniui; 5) mirus igaliojimq davusiam fiziniam asmeniui, pripažinus jj neveiksniu arba ribotai veiksniu ar pripažinus nežinia kur esančiu; 6) mirus asmeniui, kuriam duotas igaliojimas, ar pripažinus jj neveiksniu arba ribotai veiksniu ar pripažinus nežinia kur esančiu.

Apie igaliojimo panaikinimą igaliotojas privalo pranešti igaliotiniui, taip pat igaliotojui žinomiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas igaliojimas.

Jgaliotinis privalo pateikti ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti igaliotojui už viską, ką yra gavęs vykdydamas šiuo pavedimus.

Jgaliojimas suteikia igaliotiniui tokias pačias teises, kokias turi šiuo igaliojimu atstovaujamas akcininkas.

Jgaliojimas galioja tik tokiam skaičiui akcijų, koks nurodytas igaliojime.

(Data)

(akcininko-fizinio asmens vardas, pavardė, parašas; akcininko-juridinio asmens valdymo organo pavadinimas ar kito asmens, turinčio teisę išduoti igaliojimą, pareigos ar veikimo pagrindas, vardas, pavardė ir parašas)

(jgaliotinio parašas)

2