Amber Grid — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 15, 2016

1

JGALIOJIMAS

ATSTOVAUTI AB „AMBER GRID“

VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME

Susirinkimo data: 2016-04-26

AKCININKO DUOMENYS (JGALIOTOJAS)

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas

Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius

JGALIOTINIO DUOMENYS

Jgaliotinio (fizinio asmens) vardas, pavardė; jgaliotinio (juridinio asmens) pavadinimas

Jgaliotinio (fizinio asmens) asmens kodas; jgaliotinio (juridinio asmens) kodas

Akcijų, kurioms suteikiamas jgaliojimas, skaičius

Jgaliotojas šiuo jgalioja jgaliotinį:

Atstovauti jgaliotoją, kaip AB „Amber Grid“ (jmonės kodas 303090867) akcininką, atstovauti AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks 2016 m. balandžio 26 d. ir balsuoti savo nuožiūra visais Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais, pasirašyti, gauti ir pateikti visus su aukščiau nurodytu pavedimu susijusius dokumentus, daryti jgaliotojo vardu pareiškimus, teikti pasiūlymus bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu arba jgaliotojo interesais.

Jgaliojimas galioja tik 2016 m. balandžio 26 d. AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Jgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti šį jgaliojimą, o jgaliotinis – jgaliojimo atsisakyti.

Jgaliojimas pasibaigia: 1) pasibaigus galiojimo terminui; 2) jgaliotojui panaikinus jgaliojimą;

---

3) jgaliotiniui atsisakius jgaliojimo; 4) pasibaigus jgaliojimą davusiam juridiniam asmeniui; 5) mirus jgaliojimą davusiam fiziniam asmeniui, pripažinus jj neveiksniu arba ribotai veiksniu ar pripažinus nežinia kur esančiu; 6) mirus asmeniui, kuriam duotas jgaliojimas, ar pripažinus jj neveiksniu arba ribotai veiksniu ar pripažinus nežinia kur esančiu.

Apie jgaliojimo panaikinimą jgaliotojas privalo pranešti jgaliotiniui, taip pat jgaliotojui žinomiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas jgaliojimas.

Jgaliotinis privalo pateikti ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti jgaliotojui už viską, ką yra gavęs vykdydamas šiuo pavedimus.

Jgaliojimas suteikia jgaliotiniui tokias pačias teises, kokias turi šiuo jgaliojimu atstovaujamas akcininkas.

Jgaliojimas galioja tik tokiam skaičiui akcijų, koks nurodytas jgaliojime.

(Data)

(akcininko parašas, juridinio asmens antspaudas)

(jgaliotinio parašas, juridinio asmens antspaudas)

2