Amber Grid — M&A Activity 2014

May 28, 2014

Privalomo oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB "Amber Grid" akcijas cirkuliaro santrauka

Privalomo oficialaus siūlymo supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB "Amber Grid" akcijas (toliau – "Siūlymas") cirkuliaras Lietuvos banko patvirtintas 2014 m. gegužės 27 d. Siūlymo įgyvendinimo pradžia – 2014 m. birželio 2 d., įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. birželio 16 d.

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas Siūlymas – AB "Amber Grid"; teisinė forma – akcinė bendrovė; juridinio asmens kodas: 303090867; buveinės adresas: Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuva (toliau – "Bendrovė"); telefono numeris: +370 5 236 0855; fakso numeris: +370 5 236 0850; el. paštas: info@ambergrid.lt; interneto svetainės adresas: www.ambergrid.lt.

Siūlymas teikiamas: UAB "EPSO-G"; teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; juridinio asmens kodas: 302826889; buveinės adresas: Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva (toliau – "Teikėjas"); telefono numeris: +370 698 21769; fakso numeris: nėra; el. paštas: info@epsog.lt; interneto svetainės adresas: nėra.

Siūlymo įgyvendinimo trukmė – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

Už superkamas Bendrovės akcijas bus atsiskaitoma pinigais. Atsiskaitymas bus vykdomas eurais.

Siūlymo kaina – 0,762 EUR (kas apytiksliai yra 2,63 Lt) už 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją.

Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 36 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus – netaikytina.

Siūlymo įgyvendinimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo Teikėjo - Teikėjui tokios aplinkybės nėra žinomos.

Su Bendrove susiję Teikėjo planai ir ketinimai, jeigu Siūlymas būtų įgyvendintas:

• − Teikėjas neplanuoja keisti Bendrovės verslo sričių;
• − Bendrovės restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas artimiausiu metu nenumatomas;
• − Teikėjas artimiausiu metu neplanuoja keisti politikos darbuotojų atžvilgiu;
• − Teikėjas artimiausiu metu neplanuoja keisti politikos vadovų atžvilgiu;
• − Teikėjas artimiausiu metu neplanuoja keisti kapitalo pritraukimo politikos;
• − Teikėjas artimiausiu metu neplanuoja keisti dividendų politikos;
• − Bendrovės įstatai bus keičiami, siekiant užtikrinti įstatų atitikimą Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo reikalavimams;
• − Teikėjas artimiausiu metu neplanuoja keisti vadovų skatinimo sistemos.

Teikėjo rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime – netaikoma.

Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai, darantys arba galintys daryti esminę įtaką Teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai nevyksta.