Amber Grid — Board/Management Information 2018

Sep 5, 2018

EPSOG

UAB „EPSO-G“ ATLYGIO IR SKYRIMO KOMITETO

REKOMENDACIJOS DĖL AB „AMBER GRID“ VALDYBOS NARIŲ RINKIMO

2018-07-30, Vilnius

Vadovaujantis Juridinių asmenų registre 2018-05-08 įregistruotų AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakcijos 27 p. bei atsižvelgiant į tai, kad:

• galiojančiuose Bendrovės įstatuose įtvirtinta didesnė šios Bendrovės valdybos atsakomybė už vykdomų strateginių projektų ir akcininkų keliamų veiklos tikslų įgyvendinimą, suteikiant jai priežiūros funkciją, kaip to reikalauja nuo 2018-07-01 galiojančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos;
• Bendrovės valdyba turi būti suformuota pagal naujus jos sudėties reikalavimus, t. y. užtikrinta, kad valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomi nariai ir ne mažiau kaip 3 (trys) nariai būtų nesusię darbo santykiais su Bendrove;
• priežiūros funkciją vykdančios Bendrovės valdybos nariu negali būti renkamas Bendrovės vadovas, todėl Bendrovės vadovas, įregistravus atnaujintus Bendrovės įstatus, atsistatydino iš valdybos nario pareigų;
• šiuo metu veikiančioje Bendrovės valdyboje yra 1 (vienas) nepriklausomas valdybos narys, 2 (du) nominuoti iš patronuojančios UAB „EPSO-G“, ir 1 (vienas) Bendrovės darbuotojas, kuris bus atšauktas iš valdybos nario pareigų, suformavus naujos sudėties reikalavimus atitinkančią Bendrovė valdybą;
• UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – Komitetas) atliko UAB „EPSO-G“ nominuojamo valdybos nario atranką, ir, pasitelkus personalo atrankos agentūrą AIMS International Lietuva, UAB, nepriklausomo valdybos nario atranką (toliau – Atranka), siekiant, kaip tai numato nauja Bendrovės įstatų redakcija, kad Bendrovės valdyboje būtų 2 (du) nepriklausomi valdybos nariai ir 3 (trys) nominuojami patronuojančios UAB „EPSO-G“;
• Komitetas įvertino 18 (aštuoniolikos) Atrankoje dalyvavusių kandidatų atitikimą paskelbtiems Atrankos bendriesiems, specialiesiems, vertybiniams reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams, išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, investicinių ir infrastruktūrinių projektų valdymo ir priežiūros srities kompetencijas bei asmenines savybes;

siekiant sustiprinti priežiūros funkcijas vykdančią Bendrovės valdybą svarbiomis veiklos efektyvumo, finansų kontrolės ir korporatyvinio valdymo bei įmonių ir projektų valdymo bei priežiūros kompetencijomis, taip pat įgyvendinant akcininkų keliamus tikslus, UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas teikia rekomendacijas dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių rinkimo:

• išrinkti UAB „EPSO-G“ finansų direktorių Algirdą Juozaponį AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“;
• išrinkti nepriklausomu AB „Amber Grid“ valdybos nariu Sigitą Žutautą.

Informacija apie kandidatus:

Algirdas Juozaponis, UAB „EPSO-G“ finansų direktorius.

Profesinė veikla:

2005-2008 AB Rytų skirstomieji tinklai ekonomistas ir vyresnysis ekonomistas
2008-2010 LEO LT, AB finansų analitikas
2010-2011 Energijos tiekimas UAB produkto vadovas
2011-2015 Energijos tiekimas UAB generalinis direktorius, valdybos narys (2012-2013)
2013-2015 GETON Energy SIA (Latvija) ir GETON Energy OÜ (Estija) valdybos narys
2014-2015 NACIONALINĖ LIETUVOS ELEKTROS ASOCIACIJA tarybos narys
2015 – dabar UAB „EPSO-G“ finansų direktorius, valdybos narys (2016-2018)

---

Išsilavinimas:

2005 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalauro ir 2007 m. magistro laipsnius (bankininkystės programos kryptis).

A. Juozaponis AB „Amber grid“ akcijų neturi.

Sigitas Žutautas, audito ir finansų valdymo konsultantas.

Profesinė veikla:

1998 – 2003 UAB „PricewaterhouseCoopers“ auditoriaus asistentas, audito vadybininkas
2003–2007 DNB bankas vidaus audito vadovas, regiono vadovas, mažmeninės bankininkystės vadovas, valdybos narys, prezidento pavaduotojas
2009–2010 UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“ generalinis direktorius, valdybos narys
2011–2015 „Swedbank“, AB smulkaus verslo departamento direktorius, verslo klientų portfolio departamento direktorius
2015–2016 Lindorff Oy filialas (Lietuva) bankinių paskolų portfolio vadovas Baltijos šalyse
2017–2018 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras generalinis direktorius

Išsilavinimas:

1992 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalauro (bankininkystės programos kryptis) ir 1998 m. magistro (apskaitos ir audito programos kryptis) laipsnius. 1994–1995 m. stažavosi University of Wales Swansea College, Jungtinė Karalystė, 2008–2009 vadovų kvalifikacijos kėlimas ESMT European School of Management and Technology, Vokietijoje.

S. Žutautas AB „Amber Grid“ akcijų neturi.

UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkė

Adresas karespondencijai
Gedimino pr. 20, LT-01103, Vilnius
Tel. +370 685 84 866
info@epsog.lt
www.epsog.lt

UAB „EPSO-G“
A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
įmanės kadas 302826889
PVM mokėtajo kadas LT100007031415
A.S. Nr. LT49 7044 0600 0783 9920
Juridinių asmenų registro tvarkytoja – VĮ Registrų centras