Amber Grid — AGM Information 2025

Apr 7, 2025

---

author: "Tomas \u0160umskas"
date: 2023-05-22 04:56:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

AB „Amber Grid“ Kodas 303090867 Buveinė registruota adresu Laisvės pr. 10, Vilnius Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė)

2025 M. BALANDŽIO 30 D. EILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas	Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas
Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Procedūrinis klausimas	Balsavimas
	Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ
	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ
	Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. [Renkant valdybos narius, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.]

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomas sprendimo projektas	Balsavimas
	Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei AB „Amber Grid“ 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pateikimo	Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti AB „Amber Grid“ Konsoliduotąją vadovybės ataskaitą (pridedama). Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkui pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas.
	Dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. konsoliduotojo ir atskirojo finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo	Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
	Dėl AB „Amber Grid“ 2024 m. pelno paskirstymo patvirtinimo	Patvirtinti 2024 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą.	UŽ	PRIEŠ
	Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ informacijai apie 2024 m. atlygį	Pritarti AB „Amber Grid“ informacijai apie 2024 m. atlygį, kuri yra AB „Amber Grid“ 2024 m. konsoliduotosios vadovybės ataskaitos dalis.	UŽ	PRIEŠ

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: ___________________________________________

Parašas ir pasirašymo data: ___________________________________________

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): ____________________________________________