Amber Grid — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

---

author: Tomas Šumskas
date: 2022-11-29 20:09:00+00:00

---

2024 m. BALANDŽIO 30 d. EILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: _______

Parašas ir pasirašymo data: _______

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): ________

| AB „Amber grid“
Kodas 303090867
Buveinė registruota adresu Laisvės pr. 10, Vilnius
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(toliau – Bendrovė) |
| --- |

| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):
| Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):
|
| --- | --- |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:
| Akcininko turimų akcijų skaičius:
|

Eil. Nr.	Procedūrinis klausimas	Balsavimas	Balsavimas
	Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti:	UŽ	PRIEŠ
	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti:	UŽ	PRIEŠ
	Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti:	UŽ	PRIEŠ

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas	Balsavimas
	AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas	Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2023 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą
	Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo	Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
	Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo	Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį	UŽ	PRIEŠ
	Dėl AB „Amber Grid“ 2023 m. pelno paskirstymo tvirtinimo	Patvirtinti 2023 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą	UŽ	PRIEŠ
	Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai	Pritarti AB „Amber Grid“ 2023 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.	UŽ	PRIEŠ
	Dėl atnaujintos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politikos tvirtinimo	6.1. Patvirtinti naujos redakcijos AB „Amber Grid“ vadovo ir valdybos narių atlygio politiką;
6.2. Įgalioti ir įpareigoti AB „Amber Grid“ vadovą viešai paskelbti patvirtintą atlygio politiką kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas	UŽ	PRIEŠ
	Valdybos narių išrinkimas	7.1. Nuo 2024 m. balandžio 30 d. į AB „Amber Grid“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausiai balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.
7.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Amber Grid“ vadovą pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.	UŽ	PRIEŠ
	Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo	8.1. Patvirtinti atnaujintą standartinę valdybos nario sutartį dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje.
8.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su visais valdybos nariais pasirašyti šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje.	UŽ	PRIEŠ
	AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas	9.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas..
9.2. Nustatyti šiuos nuo 2024 m. balandžio 30 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu, nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių:
* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė
9.3. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.
9.4. Pakeisti Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį „Dėl AB „Amber Grid“ atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymo“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:
9.4.1. Bendras metinis 2024 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra xxxx tūkst. Eur;
9.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 9.1. ir 9.2. punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.	UŽ	PRIEŠ
	Dėl naujos redakcijos AB „Amber Grid“ įstatų patvirtinimo	10.1. Patvirtinti naują AB „Amber Grid“ įstatų redakciją.
10.2. Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą (su teise perįgalioti) teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pateikti bei atsiimti dokumentus, atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įgyvendinimu.	UŽ	PRIEŠ