Amber Grid — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2017 m. kovo 24 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės
adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba
nusprendė:

-- 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val., bendrovės buveinėje (adresas Savanorių
pr. 28, Vilnius) su
šaukti AB „Amber Grid“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą;
-- patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės projektą
ir siūlomus sprendimų projektus:

1) AB „Amber Grid“ 2016 m. metinis pranešimas

Teikiamas paaiškinimas:

„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia
visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2016 m. metinį
pranešimą (pridedama).“ (1 priedas)

2) Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio
ir metinio pranešimo

Teikiamas paaiškinimas:

„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis
akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje
AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB
„Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).“ (1
priedas)

3) AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
(1 priedas)

4) AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Sprendimo projektas:

„Patvirtinti 2016 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą
(pridedama).“ (2 priedas)

Priedai:

1. AB „Amber Grid“ 2016 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2016 m. metinis
   pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma.
2. AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie
esminį įvykį:
Giedrė Osinaitė

Teisės skyriaus vadovė

tel. (8 5) 232 77 33

faks. +370 5 236 0850

el. paštas: g.osinaite@ambergrid.lt

Priedai: