Amber Grid — AGM Information 2014

Jun 6, 2014

PATVIRTINTA AB ,,Amber Grid" Valdybos posėdžio 2014 m. birželio 6 d. protokolu Nr. 3

BENDROVĖS, DĖL KURIOS AKCIJŲ TEIKIAMAS OFICIALUS SIŪLYMAS, VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

AB "Amber Grid" (toliau – Bendrovė) valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo UAB "EPSO-G" (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas) jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2014 m. birželio 6 d. posėdyje priėmė šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Oficialus siūlymas yra teikiamas vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams

Oficialaus siūlymo teikėjas neplanuoja keisti Bendrovės verslo sričių, todėl Bendrovės valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos Bendrovės interesams.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms

Oficialaus siūlymo teikėjas neplanuoja artimiausiu metu keisti Bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, Bendrovės valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio įdarbinimo sąlygoms.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui

Oficialaus siūlymo teikėjas neplanuoja artimiausiu metu keisti Bendrovės esamos politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, Bendrovės valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio darbuotojų skaičiui.

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms

Oficialaus siūlymo teikėjas artimiausiu metu nenumato Bendrovės restruktūrizavimo (valdymo struktūros pakeitimų), pertvarkymo arba likvidavimo, taip pat neplanuoja keisti Bendrovės politikos vadovų atžvilgiu, todėl, Bendrovės valdybos nuomone, nesant konkrečių Oficialaus siūlymo teikėjo strateginių planų, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos Bendrovės darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.

3. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą.

Vertybinių popierių įstatymas nustato, kad vertybinių popierių supirkimo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos Oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki 1/3 balsų ribos peržengimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki nurodytos ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje. Oficialaus siūlymo teikėjas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nustatė Oficialaus siūlymo kainą, lygią vidutinei svertinei Bendrovės išleistų akcijų rinkos kainai per 6 mėnesius iki 2014 m. gegužės 21 d.

4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis.

Bendrovės valdyba neteikia išleistų Bendrovės vertybinių popierių savininkams jokių rekomendacijų, kadangi, Bendrovės valdybos nuomone, valdybai nepateikus jokių rekomendacijų, yra sudaromos tinkamos sąlygos kiekvienam iš Bendrovės vertybinių popierių savininkų nevaržomai ir savo valia apsispręsti, ar perleisti jam nuosavybės teise priklausančias Bendrovės akcijas.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Tokio rašytinio susitarimo nėra.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos.

Tokio rašytinio susitarimo nėra.

7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė neturi akcijų ar balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės valdymo organų nariai neturi nuosavybės teise Oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius

Bendrovės įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius yra 5 (penki).

9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius

5 (penki).

9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius

5 (penki).

9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius

0 (nulis).

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra.

Kiti duomenys nėra pateikiami.