Amber Grid — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei sprendimų projektų

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei sprendimų projektų

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių
pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu
2014 m. balandžio 30 d. 9.00 val. viešbutyje Ratonda Centrum Hotels, Vilniuje
(adresas Gedimino pr. 52/1, Vilnius) šaukiamas AB ,,Amber Grid“ eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas ir AB
„Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.

2) Audito komiteto informacija.

3) AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas.

4) AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

5) AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014
metams.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 30 d. 8.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 30 d. 8.45 val.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2014 m. kovo 27 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas ir
AB „Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams
pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių
ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam
pranešimui.

2) Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

3) AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.

4) AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas.

5) AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB ,,Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymą:

                                                          Tvirtini  Informac
                                                            mui,     ijai,  
                                                           sumos     sumos  
                                                          nurodyto  nurodyto
                                                             s      s eurais
                                                           litais\*

---

I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas 0 0
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

---

I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 15.066.9 4.363.70
98 4

---

I.3. Pervedimas iš kitų rezervų (rezervų bendrovės 0 0
veiklos plėtrai)

---

I.4. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 15.066.9 4.363.70
98 4

---

I.4.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 0

I.4.2. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (rezervą 0 0
bendrovės veiklos plėtrai)

---

I.4.3. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 15.066.9 4.363.70
98 4

---

I.5. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų 0 0
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

---

II. Metinės išmokos (tantjemos) Valdybos nariams už 2013 314.000 90.941
m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje
(Valdybos pirmininkui ir Valdybos pirmininko
pavaduotojui - po 70.000 Lt (20.273 EUR), Valdybos
nariams - po 58.000 Lt (16.797 EUR))*

---

*Pelno paskirstymas tvirtinamas litais, sumos eurais yra pateiktos tik
informaciniais tikslais. Oficialus euro ir Lietuvos lito santykis sudaro
3,4528.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014
metams.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2014 m.
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos
atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir
poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst.
litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų
audito paslaugas.

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro
0,084 Lt (0,024 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos
diena yra 2014 m. gegužės 15 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie
2014 m. gegužės 15 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga,
susijusia su akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės
akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. balandžio 9 d. darbo dienomis, nuo 14
val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB ,,Amber Grid“, adresu
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip
pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei
Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Priedai:

1. AB ,,Amber Grid“ balsavimo biuletenis
2. AB ,,Amber Grid“ įgaliojimo forma
3. AB ,,Amber Grid“ akcininkų teisės
4. Audito komiteto informacija
5. Atsakingų asmenų patvirtinimas
6. AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas
7. Valdymo kodeksas
8. AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinės ataskaitos

Įgaliotas asmuo:

Reda Aglinskienė

Juridinio skyriaus viršininkė

tel. (8 5) 232 77 33

Priedai: