Amber Grid — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti AB „Amber Grid“ valdybos nario bei pirmininko Dr. Rainer Link ir
valdybos nario Mario Nullmeier atsistatydinimą.

1. Dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių atšaukimo ir rinkimo.

NUSPRĘSTA:

1. Atšaukti valdybos narius Nikolay Vasilyev ir Dr. Aleksandr Frolov iš užimamų
   valdybos narių pareigų.

2. Vietoje atsistatydinusių ir atšauktų AB „Amber Grid“ valdybos narių,
   likusiam AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais
   vyksiančio AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos)
   bendrovės valdybos nariais išrinkti šiuos kandidatus:

i) Nerijus Datkūnas;

ii) Dainius Bražiūnas;

iii) Agnė Petravičienė.

1. Išrinktą AB „Amber Grid“ valdybos narį Nerijų Datkūną laikyti nepriklausomu
   valdybos nariu.

2. Nustatyti nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt
   litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario
   veiklą. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra
   apribotas maksimalia 2500 Lt (du tūkstančiai penki šimtai litų) be PVM suma.

3. Su nepriklausomu valdybos nariu sudaryti Valdybos nario veiklos sutartį ir
   įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pasirašyti šią sutartį bendrovės
   vardu.

4. Nustatyti, kad išrinktiems valdybos nariams, išskyrus nepriklausomą valdybos
   narį, atlygis už valdybos nario veiklą nėra mokamas.

5. Su visais naujai išrinktais valdybos nariais sudaryti Konfidencialumo
   sutartis ir įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pasirašyti šias
   sutartis bendrovės vardu.

6. Pavesti AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui atlikti visus reikalingus
   veiksmus, susisijusius su esamų valdybos narių išregistravimu ir naujų valdybos
   narių išrinkimu ir registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
   AB „Amber Grid“ generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti
   įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų
   veiksmų.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei
Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt

Įgaliotas asmuo:

Tomas Suslavičius

Teisės ir administravimo departamento direktorius

tel. (8 5) 232 7732

faks. (8 5) 236 0850

el. paštas: t.suslavicius@ambergrid.lt