Amber Grid — AGM Information 2013

Oct 31, 2013

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Gudelių
g. 49, LT-04224 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu,
2013 m. gruodžio 11 d. 9.00 val. adresu L.Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilnius
(viešbučio AMBERTON patalpose), šaukiamas neeilinis AB „Amber Grid“
visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
2. Dėl Audito komiteto.
3. Dėl AB „Amber Grid“ buveinės pakeitimo.

Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. gruodžio 11 d. 8.15 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. gruodžio 11 d. 8.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. gruodžio 4 d. Dalyvauti ir
balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie
2013 m. gruodžio 4 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis nesudaroma.

Bendrovės valdyba 2013 m. spalio 30 d. pritarė akcininkų susirinkimo
darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:

1) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

       Sprendimo projektas:

       Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“

2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos
veiklos atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti
58 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių
ataskaitų audito paslaugas.

2) Dėl Audito komiteto

     Sprendimo projektas:

     1. Sudaryti AB „Amber Grid“ Audito komitetą.

     2. Patvirtinti AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos

nuostatus (pridedama).

     3. Išrinkti AB „Amber Grid“ Audito komiteto nariais:

       - Vaidą Kačergienę (nepriklausomu nariu);

       - Valdemarą Bagdoną.

     4. Įgalioti generalinį direktorių Saulių Bilį pasirašyti su Audito

komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis.

3) Dėl AB „Amber Grid” buveinės pakeitimo

       Sprendimo projektas:

       Pakeisti AB „Amber Grid“ buveinę iš Gudelių 49, LT-04224, Vilnius į

Savanorių pr. 28, LT- 03116, Vilnius.

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga,
susijusia su akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės
akcininkai gali susipažinti nuo 2013 m. lapkričio 20 d. darbo dienomis, nuo 14
val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB „Amber Grid“, adresu
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip
pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei
Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Priedai:

1. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis (.pdf)

2. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma (.pdf)

3. AB „Amber Grid“ akcininkų teisės (.pdf)

4. AB „Amber Grid“ audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatai (.pdf)

Įgaliotas asmuo:

Reda Aglinskienė

Juridinio skyriaus viršininkė

tel. (8 5) 232 77 33

Priedai: