AMADA CO., LTD. — AGM Information 2025

Jul 2, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	株式会社アマダ
【英訳名】	ＡＭＡＤＡ ＣＯ., ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　山　梨　貴　昭
【本店の所在の場所】	神奈川県伊勢原市石田200番地
【電話番号】	(0463)96-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財務部門長　三　輪　和　彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県伊勢原市石田200番地
【電話番号】	(0463)96-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財務部門長　三　輪　和　彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01486 61130 株式会社 アマダ AMADA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01486-000 2025-07-02 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

剰余金の配当について次のとおり実施する。

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金31円 総額9,963,881,337円

ロ 効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、磯部任、山梨貴昭、田所雅彦、山本浩司、三輪和彦、青木優和（社外取締役）、

小部春美（社外取締役）、笹宏行（社外取締役）、千野俊猛（社外取締役）の９氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、西浦清二氏（社外監査役）を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として村田眞氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	2,499,746	1,131	1	(注)１	可決	99.84
第２号議案 取締役９名選任の件				(注)２
磯部　任	2,304,377	189,476	7,101	可決	92.03
山梨　貴昭	2,377,404	113,841	9,709	可決	94.95
田所　雅彦	2,464,045	36,911	1	可決	98.41
山本　浩司	2,464,075	36,881	1	可決	98.41
三輪　和彦	2,459,341	41,615	1	可決	98.22
青木　優和	2,456,440	44,514	1	可決	98.10
小部　春美	2,492,739	8,217	1	可決	99.55
笹　宏行	2,489,565	11,391	1	可決	99.43
千野　俊猛	2,414,036	86,919	1	可決	96.41
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
西浦　清二	2,494,309	6,607	1	可決	99.62
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
村田　眞	2,497,319	3,638	1	可決	99.74

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。