ALUX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

에이럭스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-10
3. 정정사유	사내이사 선임 안건추가(제 4-1호)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건 - 제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건 - 제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 도봉구 마들로 13길 84, 아우르네 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건 - 제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-10 주주총회소집결의 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성훈	1977-07	3	신규선임	현)에이럭스 경영관리본부 이사