AGM Information • Apr 23, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nr. 4 din 23 Aprilie 2021
Raport curent conform art 122 si urm din legea 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 23 Aprilie 2021 Denumirea entităţii emitente: Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO10042631 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8540/1997
Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard
A. In data de 23 Aprilie 2021, ora 11.00, actionarii Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (denumita in continuare "Alumil"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit in 31.250.000 actiuni in valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2021 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au fost prezenti un numar de 5 actionari, din care 4 personal,1 prin reprezentant, reprezentand in total 24.957.500 actiuni adica 79.864 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.
Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2021, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2020.
Art. 2. Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul 2020.
Art. 3. Se aproba situatiile financiare individuale ale societatii Alumil Rom Industry SA pentru anul fiscal 2020, respectiv situatia rezultatului global, situatia pozitiei financiare, situatia fluxurilor numerar, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note la situatiile financiare, astfel:
| | Venituri nete din vanzari | 72.915.369 lei |
|---|---|---|
| | Costul vanzarilor | 48.463.781 lei |
| | Profit net al anului | 3.672.503 lei |
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art. 1 Se aproba distribuirea profitului net dupa cum urmeaza:
| Destinatia profitului | 2020 |
|---|---|
| Rezultat reportat | 7.398.615 |
| Profit net de repartizat aferent anului 2020 | 3.672.503 |
| - rezerva legala |
- |
| - dividende | 3.437.500 |
| Rezultat reportat net | 7.633.618 |
Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,11 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 25.05.2021.
Art. 2 Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre ALUMIL ROM INDUSTRY SA si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Art. 3 Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari incepand cu data de 15.06.2021, stabilita ca "data platii", data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA , asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art. 1 Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020.
Hotararea este adoptata cu majoritate conform dispozitiilor statutare, inregistrandu-se abtinerile membrilor prezenti/reprezentati ai Consiliului de administratie, cu voturile celorlalti actionari prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art.1. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 1 an a mandatului auditorului extern (statutar) al societatii, societatea Accordserve Advisory S.R.L., persoana juridica romana, inmatriculata in Registrul
Comertului sub nr. J40/3130/2001, CUI RO13788963, cu sediul in Bucuresti, Str. Oitelor nr. 7, Cladirea "APC House", Et. 1, Ap. 3, Sector 4.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, dupa cum urmeaza:
| | Cifra de afaceri | 77.972.805 lei |
|---|---|---|
| | Rezultat din exploatare | 4.734.315 lei |
| | Rezultat net | 3.691.184 lei |
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art.1. Se aproba data de 25.05.2021 ca ,,data de inregistrare", data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art.1. Se aproba stabilirea datei de 24.05.2021 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art.1. Se aproba stabilirea datei de 15.06.2021 ca "data platii", data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art.1. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
B. In data de 23 Aprilie 2021, ora 11,30, actionarii Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (denumita in continuare "Alumil"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 6.250.000 lei impartit in 31.250.000 actiuni in valoare nominala de 0,2 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2021 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1 la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au fost prezenti un numar de 5 actionari, din care 4 personal,1 prin reprezentant, reprezentand in total 24.957.500 actiuni adica 79.864 % din capitalul social al societatii, societatea fiind emitenta a unei singure categorii de actiuni. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.
Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform prevederilor statutare si in urma dezbaterilor consemnate in Procesul-Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.04.2021, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
Art. 1 Se aproba prelungirea facilitatii de credit in sold in suma de 2.000.000 eur la Banca Transilvania, conform contractului de credit nr 2/BWI/2014 si a actelor aditionale ulterioare, cu mentinerea garantiilor deja constituite si mentinerea mandatului acordat domnului Michail Sotiriou, prin hotararea AGEA nr.3/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor aditionale ulterioare, necesare pentru prelungirea facilitatii de credit la Banca Transilvania.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art. 1 Se aproba stabilirea datei de 25.05.2021 ca ,,data de inregistrare", data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Hotararea nr. 3
Art.1. Stabilirea datei de 24.05.2021 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Art. 1 Se aproba mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari, inclusiv dar nelimitandu-se la reprezentarea Societatii cu depline puteri în faţa Bancii Transilvania SA, în vederea derularii in bune conditii a facilitatii contractate (de la aceasta institutie bancara), avand dreptul de a semna orice act(e) adiţional (e) la contractul de credit nr. 2/BWI/2014, ce pot avea ca obiect, inclusiv dar fara a se limita la, prelungirea termenelor, operatiuni de restructurare, reesalonare, diminuare, modificarea si completarea structurii de garantii la nivelului necesarului de garantat conform negocierilor cu banca, precum si orice alte documente necesare derularii in bune conditii a facilitatii de credit contractate.
Hotararea este adoptata cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti personal sau prin reprezentant si a voturilor prin corespondenta.
Michail Sotiriou
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.