Alumil Rom Industry S.A.

AGM Information • Mar 27, 2014

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii comerciale ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8540/1997, CUI 10042631, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 6.250.000 RON (denumita in continuare ,,ALUMIL" sau ,,Societatea"), convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 28.04.2014 incepand cu ora 11.30 a.m., la sediul ALUMIL din Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE Zl:

1. Ratificarea Hotararii nr. 1 a Consiliului de Administratie din 05.03.2014 prin care se aproba contractarea unei facilitati de credit in baza Contractului de Imprumut Nr. 6007/13.03.2014 incheiat de Societate cu BANCA MILLENNIUM SA in suma de 7.000.000 RON, in urmatoarele conditii:

2. Destinatie: finantarea activitatii curente a companiei;

3. Valabilitate: 1 an (cu posibilitatea prelungirii pe perioade de creditare ulterioare, cu aprobarea prealabila a Bancii);

4. Ratificarea contractelor de garantie incheiate de Societate cu BANCA MILLENNIUM S.A. in vederea garantarii imprumutului contractat in baza Contractului de Imprumut de la pct. 1, respectiv:

a) ipoteca de rang 1 asupra terenului cu numar cadastral 20481 si a platformei betonate cu numar cadastral 20481-C2 localizate in Filipestii de Padure si cesiunea politei de asigurare;

b) ipoteca asupra echipamentelor localizate in fabrica din Filipestii de Padure si a politei de asigurare in favoarea Bancii;

c) ipoteca asupra conturilor Societatii deschise la Banca Millennium S.A., atat conturi curente, cat si conturi de depozit.

1. Ratificarea Hotararii nr. 1 a Consiliului de Administratie din 13.03.2014 prin care se aproba contractarea imprumutului in suma de 2.000.000 EUR pentru capital de lucru, in baza Contractului de credit pentru capital de lucru nr. 2/BWI/2014/14.03.2014 incheiat de Societate cu VOLKSBANK ROMANIA SA ;

2. Ratificarea contractelor de garantie incheiate de Societate cu VOLKSBANK ROMANIA SA in vederea garantarii imprumutului contractat in baza Contractului de Imprumut de la pct. 3, respectiv:

3. a) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, de produse in curs de fabricaţie si de produse finite ale Societatii;

4. b) ipoteca mobiliara asupra conturilor Societatii deschise la VOLKSBANK ROMANIA S.A.;
5. c) ipoteca asupra tuturor creanţelor (comerciale) prezente si viitoare ale Societatii;

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

d) ipoteca asupra tuturor creanţelor aferente contractelor de asigurare încheiate in vederea asigurării bunurilor ce fac obiectul garantiilor aferente contractului de credit ce se va incheia cu VOLKSBANK ROMANIA S.A.;

e) Scrisoare de garantie corporativa (Corporate Guarantee) emisa de catre Alumil Industria Aluminiului SA, Grecia, intr-o forma acceptata de Banca;

1. Aprobarea solicitarii de a se emite Scrisori de garantie bancara in beneficiul tertilor cu care societatea are/ doreste sa aiba relatii comerciale, la ordinul Societatii, de la SC VOLKSBANK ROMANIA SA ("Banca"), scrisori de garantie ce vor fi garantate de catre Societate cu depozite colaterale si ipoteca mobiliara asupra conturilor Societatii deschise la Banca;

2. Aprobarea semnarii contractului de finantare in vederea acordarii finantarii nerambursabile pentru implementarea Proiectului ID 129742 cu titlul: "Programe integrate in domeniul industriei profilelor din aluminiu pentru somerii de lunga durata din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov", finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

3. Stabilirea datei de 15.05.2014 ca ,,data de inregistrare", conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;

4. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 16.04.2014 care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Continutul minim al procurii este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procura, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii, sau poate fi descarcat de pe site-ul www.alumil.ro incepand cu data de 28.03.2014.

Data limita a depunerii procurilor este 25.04.2014 ora 15 a.m. Un exemplar semnat al procurii (in limba romana sau engleza), insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro.

Acționarii pot imputernici o instituție de credit care prestează servicii de custodie in baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Societatii din Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 25.04.2014 ora 17.

În cazul acţionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 26.03.2014.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara alte formalitati suplimentare.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.03.2014, ora 9 a.m., la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, www.alumil.ro.

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 11.04.2014.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 25.04.2014, ora 15.00.

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru tinerea Adunarii Generale nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 29.04.2014 incepand cu orele 11,30 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

Consiliul de Administratie Presedinte, Director General Michail Sotiriou