Alumil Rom Industry S.A.

AGM Information • Mar 14, 2011

Raport curent Nr. 267 din 14 martie 2011

Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. b) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului: 14 martie 2011 Denumirea entităŃii emitente: SC Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului ComerŃului: RO10042631 Număr de ordine în Registrul ComerŃului: J40/8540/1997 Capital social subscris şi vărsat: 6.250.000 lei PiaŃa reglementată pe care se tranzacŃionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria 2 actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al societatii comerciale ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunaiul Bucuresti sub numarul J40/8540/1997, CUI 10042631, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 6.250.000 RON (denumita in continuare ,,ALUMIL" sau ,,Societatea"), convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 15.04.2011 incepand cu ora 11.30 a.m., la sediul ALUMIL din Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE Zl:

1. Aprobarea incheierii cu Libra Bank SA a unui contract de credit in valoare de 4.000.000 RON, pentru activitatea curenta a societatii si aprobarea garantarii acestui credit cu o garantie reala mobiliara asupra stocurilor de materii prime, semifabricate, marfuri si produse finite, proprietatea Societatii, in valoare de 8.000.000 (optmilioane) RON, scrisoare de garantie bancara emisa de Alumil Aluminium Industry S.A. Grecia in favoarea Libra Bank SA si o garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor deschise de societate la unitatile LIBRA BANK SA.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

• 1. Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Director General al Societatii, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.
• 1. Stabilirea datei de 06.05.2011 ca ,,data de inregistrare", conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 05.04.2011 care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Continutul minim al procurii este conform cu art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM. Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii, sau pot fi descarcate de pe site-ul www.alumil.ro incepand cu data de 15.03.2011.

Data limita a depunerii procurilor este 13.04.2011 ora 11 a.m. Un exemplar semnat al procurii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 13.04.2011.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.03.2011, ora 17, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, www.alumil.ro.

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare. Acestea vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 25.03.2011. Deasemenea actionarii pot aduce completari sau proiecte de hotarare la punctele incluse pe ordinea de zi pana la data de 25.03.2011.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 13.04.2011, ora 12.00.

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru tinerea Adunarii Generale nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 18.04.2011 incepand cu orele 11.30 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456.

Convocatorul pentru desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va publica in data de 15.03.2011 in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si in ziarul "Romania Libera" din data de 15.03.2011, conform dispozitiilor legale aplicabile si prevederilor Actului Constitutiv al Societatii.

Consiliul de Administratie Presedinte, Director General Michail Sotiriou

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro