Alumexx N.V. — AGM Information 2012

Jun 19, 2012

Persbericht

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Schiphol, 18 juni 2012

Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Luchthaven Schiphol, nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 31 juli 2012 in Triple Ace World Trade Center Amsterdam, Strawinskylaan 77 1077 XW Amsterdam. De vergadering vangt aan om 18.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 17.30 uur welkom.

Agenda

• 1. Opening, presentielijst en mededelingen
• 1. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2 december 2011
• 1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar eindigend op 31 december 2011
• 1. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2011 inclusief het vaststellen van de bestemming van het resultaat over het boekjaar eindigend 31 december 2011
• 1. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden Raad van Bestuur
• 1. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de (oud) leden Raad van Commissarissen
• 1. Voorstel tot het instemmen met een transactie zoals is bedoeld in artikel 23 lid 1 sub c van de statuten
• 1. Voorstel tot wijziging van de statuten
• 1. Voorstel tot (voorwaardelijke) benoeming van de heer M. van der Linden tot lid van de Raad van Bestuur met de titel Chief Operating Officer (COO)
• 1. Voorstel tot benoeming accountant
• 1. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
• 1. Sluiting

De volledige agenda met toelichting, inclusief het Jaarverslag 2011 (waarin is opgenomen de jaarrekening en de informatie als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 BW), het voorstel tot statutenwijziging met toelichting en de gegevens ten aanzien van de voorgedragen kandidaten voor de benoeming tot lid van de Raad van Bestuur zijn verkrijgbaar via:

• internet: www.vivendamediagroep.nl/aandeelhoudersvergaderingen
• de Vennootschap en kunnen aldaar worden aangevraagd onder telefoonnummer 020 3080144 of per e-mail aan ir@vivendamadiagroep.nl

De vergaderstukken zijn kosteloos verkrijgbaar en liggen tevens voor alle vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap, WTC Schiphol Boulevard 383,1118 BJ te Luchthaven Schiphol. Vergadergerechtigden wordt vriendelijk verzocht vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer 020 – 3080144 of e-mail ir@vivendamediagroep.nl.

Registratiedatum

Als registratiedatum voor de vergadering geldt 3 juli 2012 Dit betekent dat diegene die op 3 juli 2012 nabeurs ("de registratiedatum") als aandeelhouders alsmede houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen als vergadergerechtigde waren ingeschreven in een (deel)registratie en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze, gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en overeenkomstig hun bezit aan aandelen op de Registratiedatum, stemrecht uit te oefenen. Als (deel)register gelden de administraties per Registratiedatum van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland) aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Aandeelhouders alsmede houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen die deze vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandelenbewijzen respectievelijk certificaatbewijzen uiterlijk maandag 16 juli om 17:00 uur te deponeren bij Kas Bank NV, Afdeling Income Collection/Global Proxy Voting, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.4.928 (telefonsich bereikbaar onder nummer 020 - 55 75 182). Het te ontvangen depotbewijs dient als bewijs van toegang tot de vergadering.

Aanmelding voor de vergadering

Aandeelhouders alsmede houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen die deze vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandeelbewijzen respectievelijk certificaatbewijzen uiterlijk op maandag 16 juli om 17:00 uur via hun bank of commissionair te deponeren bij Kas Bank N.V., afdeling Income Collection, Global Proxy & Agent Services, Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam, interne postcode 1.4.928 e-mail: global.proxyvoting@kasbank.com (telefonisch bereikbaar onder nummer 020 – 557 5626) Het te ontvangen depotbewijs dient als bewijs van toegang tot de vergadering.

De vergaderrechten kunnen met inachtneming van het bepaalde in de statuten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. De volmacht, voorzien van een kopie geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever, dient bij de registratie ter vergadering te worden overlegd zonder welke de toegang tot de vergadering kan worden ontzegd.

Aan de vergadergerechtigden zal worden verzocht zich voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te legitimeren. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Schiphol, 18 juni 2012.

Vivenda Media Groep NV

VMG wil na overname Q4Group een vooraanstaande rol spelen in de integratie van Cloud Computing in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven. Dit doet zij ondermeer door kwaliteitssoftware aan te passen aan gebruik via internet (SaaS), het ontwerpen en ontwikkelen van internetapplicaties gebaseerd op open source technologieën en hostingfaciliteiten. VMG wil de komende jaren sterk doorgroeien om een krachtige positie in Nederland in te nemen dmv buy and build strategie.

---

Einde persbericht

Voor meer informatie:

Vivenda Media Groep NV

R.J.M. van Veldhoven - CEO

020 – 3080144