Alumetal S.A. — Audit Report / Information 2020

Mar 22, 2021

Kęty, dnia 22 marca 2021 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ALUMETAL S.A.

w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe ALUMETAL S.A. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy ALUMETAL S.A.

Oświadczam ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji ALUMETAL S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu	____ Agnieszka Drzyżdżyk	______ Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu	____ Przemysław Grzybek Członek Zarządu

Kęty, dnia 22 marca 2021 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ALUMETAL S.A.

w sprawie zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Oświadczam ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Agnieszka	Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Maria
Maria	Drzyżdżyk
Drzyżdżyk	Data: 2021.03.22 09:59:31 +01'00'

przez Agnieszka Maria Drzyżdżyk Data: 2021.03.22 09:59:31 +01'00'

________________ __________________ ________________ Krzyszto f Błasiak Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Błasiak Data: 2021.03.22 10:10:59 +01'00'

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Przemysław	Elektronicznie podpisany przez Przemysław Paweł
Paweł	Grzybek Data: 2021.03.22 09:45:03
Grzybek	+01'00'

Agnieszka Drzyżdżyk Krzysztof Błasiak Przemysław Grzybek

Kęty, dnia 22 marca 2021 roku

INFORMACJA ZARZĄDU

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Zarząd ALUMETAL S.A. informuje, że firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że:

• − firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• − są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• − ALUMETAL S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz ALUMETAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakresu świadczenia przez firmę audytorską.

________________ __________________ ________________ Krzyszto f Błasiak Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Błasiak Data: 2021.03.22 10:11:46 +01'00'

Agnieszka Drzyżdżyk Krzysztof Błasiak Przemysław Grzybek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu