ALUKO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

알루코/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) (당사 5공장 교육장)
4. 의안 주요내용		제68기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (1) 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임(지정)보고 (2)부의안건 1) 제1호 의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박진우 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 양희준 선임의 건 4) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제68기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며,변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도봉	1960-11	1	재선임	- 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 1995 케이피티유 회장
박진우	1972-03	1	재선임	- 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사 - 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2021 ~ 2022 (주)알루코 영업생산총괄, 사장 - 2017 ~ 2018 (주)알루코 영업생산총괄, 전무 - 2014 ~ 2017 (주)알루코 영업3실 국내해외 영업 총괄, 상무
양희준	1963-07	2	신규선임	- 2019 ~ 현재 (주)알루코 부사장(생산총괄 본부장) - 2018 ~ 2023 (주)알루코 그룹 베트남 법인근무 - 2004 (주)알루코 입사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서성원	1964-04	1	재선임	- 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요) 대표이사 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2014 ~ 2014 SK텔링크 대표이사, 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서성원	1964-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요) 대표이사 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2014 ~ 2014 SK텔링크 대표이사, 전무