Altus S.A. — Management Reports 2022

Apr 14, 2022

Raport Altus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 092 000,00 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: BRE BANK S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001 OCENA RADY NADZORCZEJ ALTUS S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALTUS S.A.ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Rada Nadzorcza ALTUS S.A. (dalej też: „Spółka”) dokonała analizy: 1) treści rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., 2) treści rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., 3) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, przygotowanego przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, 4) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce. Na podstawie powyższej analizy oraz w związku z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza ALTUS S.A. niniejszym ocenia, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe ALTUS S.A. za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej wskazane dokumenty nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych. Uzasadnienie Wskazane powyżej dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do badania firmę audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Audytor”) . Zgodnie z opinią i raportem Audytora, dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A., skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami Altus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 092 000,00 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: BRE BANK S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001 prawa. Sprawozdanie Audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej jest raportem bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. jest zgodne z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej przygotowane przez Zarząd dokumenty nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie sprawozdawczym oraz planowane kierunki dalszej działalności. Jakub Ryba Łukasz Adamczyk Dariusz Daniluk Jan Ordyński Monika Łasiewicka