Altus S.A. — Governance Information 2023

Dec 1, 2023

Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "ALTUS") informuje o zarejestrowaniu w dniu 29 listopada 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmiany statutu Spółki. Zmiana statutu Spółki została dokonana w dniu 29 czerwca 2023 roku na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku.

Treść zmienionych postanowień Statutu:

Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ dodaje się ust.4 w następującym brzemieniu:

" 4. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o:

a) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki,

b) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,

c) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

W odniesieniu do Spółek zależnych zobowiązanie Zarządu, o którym mowa powyżej ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji majątkowej Spółki. Przekazywanie informacji może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu i Rady Nadzorczej dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym w formie elektronicznej, jak również ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej (wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 3801§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych)."

Tekst jednolity Statutu przyjęty na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.