Altus S.A.

Board/Management Information • Sep 5, 2025

Report Content Zarząd ALTUS S.A. (dalej "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 5 września 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pana Piotra Osieckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ramach obecnej, trwającej od dnia 30 czerwca 2025 r. kadencji Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rybie, natomiast funkcję Sekretarza Pani Monice Łasiewickiej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w związku z wyborem w dniu 30 czerwca 2025 r. Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w dniu 5 września 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Komitetu Audytu w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1) Pana Marka Szuszkiewicza - na Przewodniczącego Komitetu Audytu,

2) Pana Jana Ordyńskiego - na Członka Komitetu Audytu,

3) Panią Monikę Łasiewicką - na Członka Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, iż Komitet Audytu Spółki spełnia kryteria określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035, 1863)

Szczegółowe informacje dotyczące w/w Członków Rady Nadzorczej zostały ujęte w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.