Altus S.A. — Audit Report / Information 2018

Apr 27, 2023

Raport Altus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 092 000,00 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001 OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ALTUS S.A. DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej też: „Spółka”), niniejszym oświadcza, iż: 1) w Spółce został powołany Komitet Audytu; 2) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w które działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 3) Komitet Audytu w ALTUS S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Piotr Osiecki Jakub Ryba Dariusz Daniluk Jan Ordyński Monika Łasiewicka