Altus S.A.

AGM Information • Jul 22, 2025

Report Content Zarząd ALTUS S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. informuje, że w dniu 18 lipca 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącego zmian Statutu Spółki.

Treść zmienionych postanowień Statutu:

Artykuł 14. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji obejmującej 2 (słownie: dwa) kolejne pełne lata obrotowe."

Artykuł 16 DODATKOWE KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ pkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."

Artykuł 17 ZARZĄD ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji obejmującej 3 (słownie: trzy) kolejne pełne lata obrotowe."

Tekst jednolity Statutu przyjęty na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.