Altus S.A.

AGM Information • May 29, 2025

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. Warszawa z dnia 29.05.2025 r.

Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j., Dz.U. z 2024 r. poz. 18, późn. zm., dalej: "KSH") w zw. z art. 402[1] oraz art. 402[2] KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2025 r. (poniedziałek), na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3.

Szczegółowy porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A.za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

• Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia

31 grudnia 2024 roku.

1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.