Altus S.A. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ALTUS S.A." z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Szwarc. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad:------------------------------------------------

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ALTUS S.A." z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A.za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. ------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: --------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Ad. 9 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku składające się m.in. z:

• 1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.081 tys. złotych,----------------
• 1. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 133 tys. złotych,----------------------------------------------------------
• 1. sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 320 tys. złotych,--------------------------------------------------
• 1. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 40.613 tys. złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.-----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: --------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Ad. 10 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w rozpatrzenia i sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku na które składa się m.in.:-----------------------------------------------------------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 161.162 tys. złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki w wysokości 10.291 tys. złotych,------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 7.030 tys. złotych.-----------------------------

5

• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 135.562 tys. złotych,-------------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: --------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Ad. 11 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS SA za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu ALTUS S.A. obejmującego informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu S.A. obejmujące informacje dotyczące działalności ALTUS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ALTUS S.A.za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, bez zastrzeżeń.--------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że: --------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------

• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Ad. 12 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

− w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Ad. 13 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------- -

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH w zw. z art. 20 ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku osiągnięciem przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zysku netto w wysokości 132.595,84 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 84/100), postanawia:------------------------------------------------------------------

• − przeznaczyć zysk netto w wysokości 4.000 zł na pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego za rok 2022, -------------------------------------------------------
• − przeznaczyć zysk netto w wysokości 12.859,58 zł na cele charytatywne zgodnie z art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, -------------------------------------------------
• − przeznaczyć pozostałą część zysku netto w wysokości 115.736,26 zł na kapitał zapasowy zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze).-----------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
• − w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.
• Ad. 14 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Góralewskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Góralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
• − w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wioletcie Błaszkowskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Wioletcie Błaszkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

− w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Ad. 15 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
• − w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Rybie z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Rybie z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
• − w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Ordyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Nadzorczej Panu Janowi Ordyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
• − w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

"Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
• − w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

"Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Łasiewickiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Monice Łasiewickiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

− w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Ad 16 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ALTUS S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023. ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

− w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. Ad 17 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16

15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń́ członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALTUS S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ALTUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, przyjmuje treść Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALTUS S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------

Następnie Pani Katarzyna Szwarc stwierdziła, że:------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.366,915 akcji, stanowiących 27,77 % kapitału zakładowego, ---------------
• łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.866,915 z czego oddano: 18.866,915 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
• − w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.