Alton Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

알톤/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	26,007		- 매출액
- 부채총계	6,024		- 영업이익	-5,274
- 자본금	6,373		- 당기순이익	-6,241
- 자본총계	19,983		*주당순이익(원)	-490
나. 연결	- 자산총계	30,667		- 매출액
- 부채총계	10,592		- 영업이익	-5,489
- 자본금	6,373		- 당기순이익	-6,348
- 자본총계	20,074		*주당순이익(원)	-499
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 신재원 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 변경의 건 [본점소재지 변경] 변경전: 경기도 성남시 변경후: 경기도 양주시
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재원	1971-10	3	신규선임	現 ㈜알톤 직판사업부 사업부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부동산 매매, 임대 및 관리업	부동산 매매, 임대·전대 및 관리업	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-