Alton Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

알톤스포츠/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건(사명변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김신성 제3-2호 의안: 사내이사 김정균 제3-3호 의안: 사내이사 서현정 제3-4호 의안: 사외이사 조돈엽 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 남궁덕 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신성	1965-02	3	재선임	前 제일합섬㈜ 필름사업부 前 ㈜새한 전략기획실 前 ㈜이녹스 부사장 現 ㈜알톤스포츠 대표이사
김정균	1967-11	3	재선임	前 ㈜이녹스 개발영업팀장 現 ㈜알톤스포츠 전무이사
서현정	1972-03	3	재선임	前 ㈜바이씨클스테이션 이사 現 ㈜알톤스포츠 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조돈엽	1957-03	3	신규선임	前 삼성테크윈㈜ 전무이사 前 해성디에스㈜ 대표이사 前 뉴코리아CC 대표이사 現 해성산업㈜ 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남궁덕	1962-04	3	재선임	비상근	前 한국경제신문 과학벤처중기부장 前 이데일리 편집국장 前 포항공과대학교 대우교수 現 언론중재위원회 중재위원 現 성균관대학교 학부대학 겸임교수