Alton Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

알톤스포츠/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-05
3. 정정사유	단순 기재상의 오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역 상근여부	상근	비상근

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19 GB1 지하 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고안건   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김신성    제2-2호 의안 : 사내이사 김정균    제2-3호 의안 : 사내이사 서현정    제2-4호 의안 : 사외이사 김정규 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 남궁덕 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건               (2021.02.03 이사회에서 기부여) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신성	1965-02	3	재선임	前 제일합섬㈜ 필름사업부 前 ㈜새한 전략기획실 前 ㈜이녹스 부사장 現 ㈜알톤스포츠 대표이사
김정균	1967-11	3	재선임	前 ㈜이녹스 개발영업팀장 現 ㈜알톤스포츠 영업부문장
서현정	1972-03	3	재선임	前 ㈜바이씨클스테이션 이사 現 ㈜알톤스포츠 개발디자인실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정규	1982-02	3	신규선임	現 법무법인 한수 변호사 現 ㈜파티게임즈 사외이사	㈜파티게임즈 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남궁덕	1962-04	3	신규선임	비상근	前 한국경제신문 문화부장 前 이데일리 상무이사 現 언론중재위원회 중재위원 現 포항공과대학교 대우교수