ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

AGM Information • May 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZEKİ DOĞAN	MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	29.05.2013 14:21:12
2	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜR	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	29.05.2013 14:23:05

Adres	Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 İZMİR
Telefon	232 - 7231250
Faks	232 - 7232253
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4822200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4841789
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.05.2013 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 29.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1.T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1689-5567 sayılı ön izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-3096-656251-5972-4178 sayılı iznine istinaden, Şirket Esas sözleşmesi'nin; "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Müddeti" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu" başlıklı 7., "Yönetim Kurulunun Müddeti" başlıklı 8., "İdare Meclisi Toplantıları" başlıklı 9., "Şirketi Temsil ve İdare" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 11., "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 12., "Murakıplar" başlıklı 13., "Umumi Heyet" başlıklı 15., "Toplantı Yeri" başlıklı 16., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17., "Toplantı Nisabı" başlıklı 18., "Rey" başlıklı 19., "Vekil Tayini" başlıklı 20., "İlan" başlıklı 21., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 22., "Esas Mukavelenin Tadili" başlıklı 23., "Senelik Raporlar" başlıklı 24., "Senelik Hesaplar" başlıklı 25., "Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 26., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Kanuni İhtiyat Akçesi" başlıklı 29., "Kanuni Hükümler" başlıklı 31., "Muhakeme Mercii" başlıklı 32. maddelerinin ve "Geçici Madde "in tadili ve esas sözleşmeden "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 14. ve "Mukavelenin Bastırılması" başlıklı 30. maddelerinin çıkarılması ile ilgili olarak maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadiline, karar verildi. 2.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesine, karar edildi. 3.6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince, Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Mehmet Kahya, Sn. Davut Ökütçü, Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hasan Girenes ve Sn. Tayfun Başkurt'un, temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifaları ile boşalan üyeliklere yeniden aynı kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının tasvibi ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresi kadar göreve devamlarına, karar verildi. 4.Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Mehmet AKTAŞ, İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Hasan GİRENES, Tayfun BAŞKURT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi. 6.Şirketin 2012 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi. Devamı ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,AYCES(Eski),TRAAYCES92K1	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00056	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00031	0,0000000	0,0000000
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00049	0,0000000	0,0000000
E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAYCS00023	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.