ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

AGM Information • May 11, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜR	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	11.05.2011 13:45:23
2	ZEKİ DOĞAN	MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	11.05.2011 13:46:18

Ortaklığın Adresi	:	Şehit Fethi Bey Cad. No:120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0.232 723 12 50 - 0.232 723 22 53
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.232 482 22 00 - 0.232 484 17 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.04.2010 14:17:00
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	11.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 11 Mayıs  2011  tarihinde yapılan 2010  yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulunca 1 yıl  süre için  Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers),)" tasvip edildi.

2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kamil Ömer Bozer'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 07.04.2011 tarih ve 2011/8 no.lu kararla seçilen Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun üyeliği, tasvip edildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin l3. maddesi uyarınca murakıp adedi,  3 olarak tesbit edildi. Başar ENGİN, Turgut SARIOĞLU ve Muzaffer BEKAR,   l yıl süreyle görev yapmak üzere  murakıplık görevine seçildiler.

4. 2010 yılında herhangi bir  bağış  yapılmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca,   Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

6. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2010 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu kabul edildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

EK:

Genel Kurul Toplantı zaptı

Hazirun cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.