Alticast Corporation

Share Issue/Capital Change • Oct 8, 2024

알티캐스트/전환가액의조정/(2024.10.08)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,369	1,340
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	4,017,531	4,104,478
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 ×(1주당 발행가액/시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 2) 조정방법 ①조정 전 전환가액 : 1,369원 ②기발행주식수 : 30,447,327주 ③신발행주식수 : 8,285,005주 ④1주당발행가격 :1,207원 ⑤기준가(시가,발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가) : 1,341원 ⑥조정 후 전환가격:1,340원[①×[{②+(③×④/⑤)} / (②+③)]
5. 조정가액 적용일		2024-10-08
6. 이사회결의일(결정일)		2024-10-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-12-04 전환가액의조정 2023-07-03 전환가액의조정 2023-02-02 증권 발행결과(자율공시) 2023-02-01 전환사채권발행결정