Alticast Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

알티캐스트/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 322 지하 1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고 ④내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 27기(2025년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
3호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-
4호의안	자본금감소(감자결정)승인의 건	-
5호 의안	자본준비금의 이월결손금 보전 승인의 건	-