Alticast Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 30, 2024

알티캐스트/주주총회소집결의/(2024.10.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.10.08
3. 정정사유	이사회결의를 통한 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	가. 결의사항 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	가. 결의사항 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이준규, 신규) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (안성호, 신규) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정준철, 신규) 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신두열, 신규) 제6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김동준, 신규) 제7호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최범수, 신규) 제8호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최승현, 신규) 제9호 의안 : 사내이사 선임의 건 (유미란, 신규) 제10호 의안 : 사외이사 선임의 건 (설명환, 신규) 제11호 의안 : 사외이사 선임의 건 (좌정, 신규) 제12호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김인진, 신규) 제13호 의안 : 감사 선임의 건 (김광수, 신규)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안인 이사 및 감사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-15
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩(6층, 알티캐스트 교육장)
3. 의안 주요내용		가. 결의사항 제1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이준규, 신규) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (안성호, 신규) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정준철, 신규) 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신두열, 신규) 제6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김동준, 신규) 제7호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최범수, 신규) 제8호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최승현, 신규) 제9호 의안 : 사내이사 선임의 건 (유미란, 신규) 제10호 의안 : 사외이사 선임의 건 (설명환, 신규) 제11호 의안 : 사외이사 선임의 건 (좌정, 신규) 제12호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김인진, 신규) 제13호 의안 : 감사 선임의 건 (김광수, 신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준규	1965-04	3	신규선임	- 장안대학교 세무회계과 - 전)자스타 상무이사 - 전)디에이치산업 대표이사 - 전)제주컨트리구락부 총지배인 사장
안성호	1969-03	3	신규선임	- 한양대학교 회계학과 - 전)하이소닉 사장 - 전)다담홀딩스 대표이사
정준철	1962-03	3	신규선임	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 전)팬다마이크로 업무총괄 재무이사 - 전)자인미디어 대표이사
신두열	1984-11	3	신규선임	- 서울대학교 최고위과정 이수 - 전)엠에이인베스트먼트 대표이사 - 전)지티니웰니스 이사
김동준	1983-07	3	신규선임	- 원광대학교 졸업 - 전)cj 제일제당 베트남 주제원 - 전)엠트리월드 사장 - 현)알피지리퍼블릭 IR 팀장
최범수	1975-12	3	신규선임	- 단국대학교 토목공학과 - 현)한-러 브랴트상공회의소 대표 - 현)포랙스홀딩스 대표이사 - 현)포랙스자산운용 대표이사
최승현	1975-10	3	신규선임	- 서강대학교 언론홍보학 석사 - 전)현대전자 LCD사업부 해외영업팀장 - 전)쿠키랭스 대표이사
유미란	1965-10	3	신규선임	- 중국장춘대학교 일본어어학부 졸업 - 전)홍콩아태재단 한국연락사무소 대표 - 현)주식회사 토파인 대표이사 - 현)중국 LB그룹 내셔날티타늄 한국지사대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설명환	1976-11	3	신규선임	- 서울대학교대학원 언론정보학과 - 전)웅진코웨이(주) 전략기획팀장	-
좌정	1972-02	3	신규선임	- 중국 서북경공업대학 기계전자과 졸업 - 현)함양반주현대농협 총지배인 - 현)함양시향연합회 회장 - 현)함양공급판매콜드체인창 총지배인	-
김인진	1964-11	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 전)금융감독위원회 제재 심의위원 - 현)법무법인 대륙아주 금 융부분 대표변호사 - 현)대한상사중제원 중재인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광수	1965-01	3	신규선임	상근	- 육군사관학교 졸업 - 국방대학원 졸업 - 전)수도방위사령부 재무관 - 전)육군본부 예산편성과장