Alticast Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

알티캐스트/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층 알티캐스트 교육장
3. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 제21기(2019년) 감사 보고 2. 제21기(2019년) 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의 사항] 제1호: 제21기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호: 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)   제2-1호: 후보1 정성민 (신규선임) 제3호: 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)   제3-1호: 후보1 정승렬 (신규선임) 제4호: 감사 선임의 건   제4-1호: 후보1 박철 (재선임) 제5호: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호: 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1971-02	3년	신규선임	- 현 ㈜휴맥스 CFO - 현 ㈜휴맥스홀딩스 CFO - ㈜휴맥스 재무팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승렬	1962-10	3년	신규선임	- 현 국민대 기획부총장 - 현 비즈니스IT 전문대학원 교수 - 현 전국대학 부총장협의회 회장 - 전 삼성화재 정보화 자문교수 - 전 NH증권 정보화 자문위원 - 전 한국은행 정보화 예산사업 평가위원 - 전 한국인터넷정보학회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철	1962-01	3년	재선임	상근	- 현 ㈜알티캐스트 감사 - 전 한화투자증권 채권부 - 전 휴맥스 경영지원부 팀장 - 전 (재)태경장학회 이사장