Alticast Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

알티캐스트/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	9시
2. 장소		본점 6층 교육장(서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩)
3. 의안 주요내용		[결의사항] 제1호 의안: 제20기(2018년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)  2-1호 : 한만수 사내이사 선임의 건(재선임)  2-2호 : 정욱재 사내이사 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 [보고사항] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한만수	1964-08	3년	재선임	- 현 알티캐스트 대표이사 - 휴맥스 EMEA 사업부 - 대우자동차 자동차 수출 사업부
정욱재	1972-10	3년	재선임	- 현 알티캐스트 경영지원실장 - 휴맥스 경영기획부문 - 안진회계법인